https://advocat-nl.com/questions/is-er-een-amld6-verplichting-voor-mixers-of-tumblers/ Juridische zoekdienst Tue, 12 Nov 2024 10:31:54 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://advocat-nl.com/questions/is-er-een-amld6-verplichting-voor-mixers-of-tumblers/#comment-1057 Tue, 12 Nov 2024 10:31:54 +0000 https://advocat-nl.com/questions/is-er-een-amld6-verplichting-voor-mixers-of-tumblers/#comment-1057 Een mixer of tumbler is een dienst die BTC’s van verschillende gebruikers mengt om ontraceerbaarheid te verhogen. Vanuit regelgeving (Wwft en AMLD5/6) is zo’n service zeer risicovol, want het bevordert anonieme geldstromen. In veel jurisdicties wordt het gezien als witwasbevorderend. Er is geen expliciete licentie voor mixers, en de autoriteiten kunnen stellen dat het bedrijf assists in het verhullen van de herkomst van crypto, wat strafbaar kan zijn (op grond van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht).

]]>