Advocat-nl.com
Ik moet een flink contant bedrag op mijn rekening storten, afkomstig uit een familielening die al jaren cash bewaard was. De bank vraagt allemaal vragen over de herkomst. Waarom doen ze dat, en moet ik al die documenten echt overleggen?
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken om bij ongebruikelijk hoge contante stortingen een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Ze willen weten waar het geld vandaan komt en of het niet uit criminele of onverklaarbare bron komt. U bent als klant verplicht mee te werken en bewijs te leveren (bijv. een leningsovereenkomst, bewijs van ontbinding van een spaarpot).
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.