Advocat-nl.com
Ik wil een platform beginnen waar mensen cryptomunten kunnen kopen en verkopen. Ik hoor dat ik dan mogelijk onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) val. Wanneer ben ik precies verplicht me bij De Nederlandsche Bank te registreren en te voldoen aan de Wwft-verplichtingen?
Als u diensten aanbiedt waarbij u actief in aanraking komt met crypto’s (bijv. wisseldiensten, bewaarportemonnees), kan de Wwft op u van toepassing zijn. Sinds mei 2020 moeten cryptodienstverleners in Nederland zich registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). De Wwft stelt u verplicht tot klantidentificatie (KYC), transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. Dit geldt voor wisseldiensten (crypto-fiat en fiat-crypto) en voor aanbieders van crypto-bewaardiensten (custodial wallets). Dus als u als bedrijf optreedt als broker, exchange of custodian, moet u zich bij DNB registreren en voldoet u aan de Wwft-eisen. Handelt u enkel voor eigen rekening, dan niet.
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.