Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
6

26.11.2024

Ik run een webshop en overweeg betalingen in bitcoin te accepteren. Maar ik ben bang dat criminelen met anoniem geld komen. Welke plichten heb ik volgens de Wwft, en kan ik me wapenen tegen witwaspraktijken?

Websitebeheerder
27.11.2024
antwoorddatum: 27.11.2024

Heeft u een simpele webshop die passief crypto ontvangt, dan valt u doorgaans niet onder de definitie van een ‘cryptowisseldienst’ of ‘custodian’. U verkoopt gewoon producten en krijgt betaling in crypto. U hoeft dan niet per se te voldoen aan de Wwft-registratie bij DNB, zolang u geen omwisseldiensten biedt. Wel kan de Belastingdienst u bij grote bedragen vragen waar het geld vandaan komt.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Wie beslist als de patiënt wilsonbekwaam is?

1 reactie
10.11.2024
Stel een patiënt kan niet meer zelf beslissen over behandeling, bijvoorbeeld door dementie of bewusteloosheid. Wie neemt dan de beslissingen, en wat is de wettelijke basis daarvoor?
0
0
5

Hoe zit het met bouwblokvergroting voor mijn uitbreiding?

1 reactie
09.12.2024
Ik wil mijn agrarisch bouwblok vergroten om een nieuwe stal te bouwen, maar de gemeente is terughoudend. Zij zeggen dat het bestemmingsplan maar een beperkt bouwvlak toestaat. Hoe kan ik een groter bouwblok krijgen, en welke stappen moet ik volgen?
0
0
5

Kan ik een negatieve getuigschriftbetrekking aanvechten?

1 reactie
30.10.2024
Mijn oud-werkgever heeft een referentie gegeven die erg negatief is. Ik voel me benadeeld, want ik heb geen kans meer bij sollicitaties. Mag hij zomaar een vernietigende referentie geven en kan ik er iets tegen doen?
0
0
7

Kan de grondkamer mijn pachtcontract weigeren?

1 reactie
01.01.2025
Ik heb een nieuw pachtcontract opgesteld met mijn verpachter, maar hoor dat dit moet worden goedgekeurd door de grondkamer. Bestaat de kans dat de grondkamer het contract weigert of aanpast, en op welke gronden doen ze dat?
0
0
5
Alles weergeven