Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
10

26.11.2024

Ik run een webshop en overweeg betalingen in bitcoin te accepteren. Maar ik ben bang dat criminelen met anoniem geld komen. Welke plichten heb ik volgens de Wwft, en kan ik me wapenen tegen witwaspraktijken?

Websitebeheerder
27.11.2024
antwoorddatum: 27.11.2024

Heeft u een simpele webshop die passief crypto ontvangt, dan valt u doorgaans niet onder de definitie van een ‘cryptowisseldienst’ of ‘custodian’. U verkoopt gewoon producten en krijgt betaling in crypto. U hoeft dan niet per se te voldoen aan de Wwft-registratie bij DNB, zolang u geen omwisseldiensten biedt. Wel kan de Belastingdienst u bij grote bedragen vragen waar het geld vandaan komt.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Waarom moet ik spuitvrije zones aanhouden langs watergangen?

1 reactie
28.11.2024
Bij het spuiten van gewasbeschermingsmiddelen hoor ik dat ik bepaalde afstanden tot sloten moet bewaren. Ik vind dat soms onhandig, want het verkleint mijn effectief te bewerken perceel. Wat is de juridische basis hiervan en kan ik vrijstelling krijgen?
0
0
7

Welke schulden vallen buiten het faillissement?

1 reactie
02.12.2024
Als ik failliet word verklaard, vallen volgens mij alle lopende schulden in de boedel. Maar zijn er ook schulden die niet door het faillissement worden afgedekt, zoals alimentatie of studieschuld? Hoe wordt daarmee omgegaan na het faillissement?
0
0
7
Alles weergeven