Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
6

26.11.2024

Ik run een webshop en overweeg betalingen in bitcoin te accepteren. Maar ik ben bang dat criminelen met anoniem geld komen. Welke plichten heb ik volgens de Wwft, en kan ik me wapenen tegen witwaspraktijken?

Websitebeheerder
27.11.2024
antwoorddatum: 27.11.2024

Heeft u een simpele webshop die passief crypto ontvangt, dan valt u doorgaans niet onder de definitie van een ‘cryptowisseldienst’ of ‘custodian’. U verkoopt gewoon producten en krijgt betaling in crypto. U hoeft dan niet per se te voldoen aan de Wwft-registratie bij DNB, zolang u geen omwisseldiensten biedt. Wel kan de Belastingdienst u bij grote bedragen vragen waar het geld vandaan komt.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe kan ik illegale bewoning melden in een bouwbestemming?

1 reactie
22.11.2024
Ik ben omwonende en zie dat er iemand permanent in een gebouw verblijft dat eigenlijk een schuur (agrarische bestemming) is. Mij stoort het en ik denk dat het in strijd is met het bestemmingsplan. Wat kan ik doen?
0
0
9

Kan de werkgever mij verbieden om een bijbaan te hebben?

1 reactie
29.10.2024
Ik werk 36 uur bij een bedrijf en wil daarnaast in de avonduren een bijbaan nemen in een andere branche. Mijn werkgever zegt dat ik dan minder inzetbaar ben en wil het verbieden. Heb ik niet het recht om in mijn vrije tijd te werken waar ik wil?
0
0
5

Kan ik als jonge boer aanspraak maken op GLB-steun?

1 reactie
22.10.2024
Ik ben pas een eigen bedrijf gestart in de melkveehouderij en hoor dat er in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) speciale steunregelingen zijn voor jonge boeren. Ik weet echter niet welke voorwaarden hieraan verbonden zijn, hoe de aanvragen verlopen en of ik voldoende grond of rechten moet hebben om in aanmerking te komen. Ik wil graag weten hoe ik dit concreet kan aanpakken.
Lees meer
0
0
3
Alles weergeven