Kan de Belastingdienst crypto-transacties op de blockchain traceren? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan de Belastingdienst crypto-transacties op de blockchain traceren?

Kan de Belastingdienst crypto-transacties op de blockchain traceren?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
6

19.11.2024

Men zegt dat blockchain pseudo-anoniem is. Maar kan de FIOD of de Belastingdienst toch achterhalen wie achter een bepaald adres zit? Kan ik dan naheffingen krijgen als ik alles niet opgeef?

Websitebeheerder
21.11.2024
antwoorddatum: 21.11.2024

Blockchain is indeed pseudo-anoniem, maar niet volledig anoniem. Met chain analysis en gegevens van exchanges (KYC) kunnen opsporingsinstanties wallets koppelen aan personen. Als u via een gereguleerde exchange in euro of andere fiat handelt, moet die exchange uw identiteit verifiëren en kan de Belastingdienst informatie opvragen. Ook on-chain heuristieken kunnen patronen blootleggen.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf?

1 reactie
02.11.2024
Ik wil een platform beginnen waar mensen cryptomunten kunnen kopen en verkopen. Ik hoor dat ik dan mogelijk onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) val. Wanneer ben ik precies verplicht me bij De Nederlandsche Bank te registreren en te voldoen aan de Wwft-verplichtingen?
Lees meer
0
0
7

Wat is turboliquidatie?

1 reactie
29.12.2024
We hadden deze eerder, maar kun je nog eens kort uitleggen wat er gebeurt bij een ‘lege’ BV?
0
0
2
Alles weergeven