Advocat-nl.com 
Wat is DNB-toezicht en wanneer is De Nederlandsche Bank bevoegd?
- 26.10.2024
1 reactie
Ik zie naast AFM ook De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Wanneer heb ik met DNB te maken in plaats van AFM?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?
Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?
1 reactieIk ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?
antwoorddatum: 03.01.2025
De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Amsterdam
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Dordrecht
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Heerenveen
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Wat is het verschil tussen de prospectusplicht en de informatiedocumentplicht bij een kleine emissie?
- 05.12.2024
1 reactie
Ik zie dat bij kleine uitgiftes tot €5 miljoen geen uitgebreid prospectus nodig is, maar wel een informatiedocument. Wat houdt dat in?
Wat is PSDen hoe beïnvloedt het betaalverkeer?
- 16.12.2024
1 reactie
Ik zie geregeld PSD2 voorbij komen, een Europese richtlijn voor betalingsdiensten. Wat regelt die en wat is het gevolg voor fintechbedrijven en banken?
Kan de ACM ingrijpen bij fusies van financiële instellingen?
- 11.12.2024
1 reactie
We weten dat de AFM en DNB toezicht houden op banken, maar speelt de ACM ook een rol als twee banken willen fuseren?
Wanneer is sprake van ‘financieel advies’ en dus vergunningplichtig?
- 26.10.2024
1 reactie
Als ik mensen via een blog vertel welke ETF’s ik interessant vind, is dat financieel advies of niet? Moet ik dan een AFM-vergunning hebben?
Mag ik als niet-professionele belegger in complexe derivaten handelen?
- 03.11.2024
1 reactie
Brokerplatforms bieden CFD’s, turbo’s en opties. Zijn er beperkingen voor retailbeleggers om dit te doen onder MiFID II?
Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
- 02.01.2025
1 reactie
Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?
Hoe voorkom ik dat ik een beleggingsinstelling wordt met mijn vastgoedpool?
- 30.10.2024
1 reactie
Ik wil met vrienden een gezamenlijke vastgoedportefeuille opzetten. Wanneer is dat eigenlijk een beleggingsfonds waar de AFM-vergunning nodig is?
Wat is het verschil tussen een bewaarder (custodian) en een beheerder (fund manager)?
- 20.10.2024
1 reactie
Bij beleggingsfondsen zie ik soms dat er een beheerder is die belegt en een ‘bewaarder’ die de activa aanhoudt. Waarom die splitsing en wie eist dat?
5 
