Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
4

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Kan een erfverpachter zomaar mijn pacht beëindigen?

1 reactie
22.12.2024
Ik huur al tientallen jaren boerengrond in erfpacht. Nu hoor ik dat de erfverpachter de overeenkomst wil opzeggen en de grond wil verkopen. Heb ik dan helemaal geen rechten? En is erfpacht niet voor lange tijd afgesloten?
0
0
3

Kan ik als akkerbouwer schade verhalen door een slecht zaaizaadlot?

1 reactie
08.01.2025
Ik heb zaaigoed gekocht bij een gerenommeerd zaadhuis, maar de opkomst was dramatisch en de kwaliteit bleek matig. Ik vermoed dat het zaad zelf niet de beloofde kiemkracht had. Kan ik die leverancier aansprakelijk stellen voor mijn inkomstenderving?
0
0
4
Alles weergeven