Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
7

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe leg ik vast dat mijn dochter later de boerderij overneemt?

1 reactie
11.11.2024
Ik heb een familiebedrijf in de akkerbouw en mijn dochter wil het bedrijf voortzetten. Ik wil nu al regelen dat zij de beoogde opvolger is, maar ook mijn andere kinderen eerlijk behandelen. Hoe voorkom ik ruzie en wat kan ik juridisch doen om de overdracht soepel te laten verlopen?
0
0
9

Hoe zit het met bouwblokvergroting voor mijn uitbreiding?

1 reactie
09.12.2024
Ik wil mijn agrarisch bouwblok vergroten om een nieuwe stal te bouwen, maar de gemeente is terughoudend. Zij zeggen dat het bestemmingsplan maar een beperkt bouwvlak toestaat. Hoe kan ik een groter bouwblok krijgen, en welke stappen moet ik volgen?
0
0
6
Alles weergeven