Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
4

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Kan ik bankieren als zzp’er als ik negatief geregistreerd sta?

1 reactie
05.12.2024
Ik ben zzp’er en heb een negatieve BKR-code. Het is me lastig gemaakt om een zakelijke rekening te openen. De bank wijst me af op basis van mijn registratie. Heb ik recht op een basisrekening voor mijn onderneming, of kan de bank me blijven weigeren?
0
0
4

Kan ik een negatieve getuigschriftbetrekking aanvechten?

1 reactie
30.10.2024
Mijn oud-werkgever heeft een referentie gegeven die erg negatief is. Ik voel me benadeeld, want ik heb geen kans meer bij sollicitaties. Mag hij zomaar een vernietigende referentie geven en kan ik er iets tegen doen?
0
0
6

Hoe werkt een marktconsultatie vóór de aanbesteding?

1 reactie
14.11.2024
Ik zie dat een aanbestedende dienst een marktconsultatie houdt om informatie te vergaren over mogelijke oplossingen, voordat ze de opdracht formaliseren. Als ik meedoe en mijn ideeën presenteer, loop ik dan niet het risico dat mijn concurrenten daar later van profiteren?
0
0
2
Alles weergeven