Advocat-nl.com 
Hoe ga je om met persoonsgegevens in de cloud?
- 08.11.2024
1 reactie
Staat data in het buitenland, wat als die server in de VS staat? AVG en Schrems II?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Wat doet een Vereniging van Eigenaars (VvE) en waarom is deelname verplicht?
- 31.12.2024
1 reactie
Ik woon in een appartement en krijg post van de VvE. Wat regelt die en kan ik weglopen?
Hoe ga ik om met een opdringerige deur-aan-deurverkoper?
- 07.12.2024
1 reactie
Er stond een verkoper aan de deur die me een energiecontract probeerde aan te smeren. Ik voelde me onder druk gezet en heb getekend. Kan ik dit achteraf ongedaan maken? Wat zegt de wet over colportage?
Wat zijn de Rotterdam Rules (2008) en zijn ze in werking getreden?
- 29.10.2024
1 reactie
Men zegt dat dit een nieuw verdrag is voor zeevervoer, ter vervanging van Hague-Visby/Hamburg. Is het al actief?
Wat is het belang van confidentiality in R&D-samenwerking?
- 22.12.2024
1 reactie
We doen een R&D-project met een partnerbedrijf. Hoe beschermen we de gedeelde knowhow en toekomstige patenten?
Wat is een vendor due diligence (VDD)?
- 01.11.2024
1 reactie
Ik hoorde dat de verkoper zelf een due diligence kan laten doen en delen met potentiële kopers. Is dat gebruikelijk?
Kan ik doorstarten met eenmanszaak na persoonlijk faillissement?
- 07.12.2024
1 reactie
Ik ben als natuurlijk persoon failliet. Maar mijn bedrijfsidee is eigenlijk nog levensvatbaar. Kan ik na het faillissement direct weer verder met een nieuwe eenmanszaak, of moet ik wachten? Of zijn er beperkingen waar ik rekening mee moet houden?
Wat is een provisioneel vonnis?
- 30.11.2024
1 reactie
Ik hoorde dat de rechter een ‘provisioneel vonnis’ kan wijzen. Is dat iets anders dan een kort geding?
Hoe zit het met cybercrime in het Wetboek van Strafrecht?
- 19.11.2024
1 reactie
Ik hoor over computercriminaliteit: hacking, phishing, DDoS-aanvallen. Waar staat dat in de wet?