Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)? - Advocat-nl.com
Favorieten

Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
8

17.11.2024

In de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?

Websitebeheerder
20.11.2024
antwoorddatum: 20.11.2024

Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe kan ik zelf mijn faillissement aanvragen?

1 reactie
29.12.2024
Ik zit financieel zo klem met schulden en geen uitzicht op verbetering, dat ik overweeg om zelf faillissement aan te vragen. Ik weet niet hoe ik dat moet doen, welke documenten ik nodig heb en wat de rechter van me verwacht. Kun je uitleggen hoe deze procedure verloopt, en of ik nog andere opties zou moeten overwegen?
Lees meer
0
0
6

Wat verstaan we onder onderwijsrecht?

1 reactie
22.11.2024
Ik hoor de term ‘onderwijsrecht’ in relatie tot scholen, leerlingen, leerkrachten en inspectie. Wat valt er precies onder dit rechtsgebied en waarom is het belangrijk?
0
0
6

Kan de bank mijn betaalrekening zomaar opzeggen?

1 reactie
04.12.2024
Ik heb al jaren een betaalrekening bij dezelfde bank, maar nu kreeg ik bericht dat mijn rekening wordt beëindigd vanwege ‘onduidelijke transacties’. Ze geven geen concrete uitleg. Ik ben ondernemer en doe internationale betalingen, maar niets illegaals. Mag de bank gewoon de rekening opzeggen zonder bewijs van verkeerd handelen?
Lees meer
0
0
10
Alles weergeven