Advocat-nl.com 
Is er een Europees Wetboek van Internationaal Handelsrecht?
- 17.10.2024
1 reactie
Bestaat er zoiets als één uniforme ‘EU-handelswet’?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Is pen-testen van cloud-omgevingen complexer qua toestemming?
- 20.11.2024
1 reactie
Ik wil een pen-test doen op onze applicatie, maar die draait bij AWS. Heb ik toestemming van AWS nodig of volstaat toestemming van mijn eigen organisatie?
Wat is de IPPC-richtlijn (nu Industriële Emissierichtlijn)?
- 08.01.2025
1 reactie
Ik ken IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Is dat samengebracht in de IED?
Hoe voorkom ik dat mijn ex-partner erft als we niet hertrouwd zijn?
- 03.12.2024
1 reactie
Ik ben uit elkaar met mijn partner, maar we zijn nog niet officieel gescheiden. Kan hij/zij toch erven als ik nu overlijd?
Wat zijn de Mediawet en het Commissariaat voor de Media in Nederland?
- 29.12.2024
1 reactie
Ik hoor dat omroepen zich aan bepaalde regels moeten houden en dat er een toezichthouder is. Wat regelen die precies?
Geldt de ‘Geneva Convention on Road Traffic’ voor toeristen met huurauto’s?
- 19.10.2024
1 reactie
Ik hoor dat je soms een IDP (internationaal rijbewijs) nodig hebt. Is dat verplicht?
Kan ik een conflict over intellectueel eigendom oplossen bij het BOIP of EUIPO?
- 23.11.2024
1 reactie
Stel, er is een merkrechtgeschil. Moet ik direct naar de rechter of kan ik eerst een administratieve procedure starten?
Wat is het verschil tussen box en box bij aandelenbezit?
- 18.10.2024
1 reactie
Ik heb aandelen in een BV die ik zelf niet bestuur, maar ik heb wel meer dan 5% belang. Hoe bepaalt de Belastingdienst of dat in box 2 of box 3 valt? Ik hoor dat box 2 over aanmerkelijk belang gaat, en box 3 over ‘normale’ beleggingen.
Kan ik een faillissement verzoek intrekken als we alsnog een regeling treffen?
- 20.10.2024
1 reactie
Ik heb het faillissement van mijn debiteur aangevraagd bij de rechtbank. Nu belooft hij ineens een betalingsregeling. Kan ik die aanvraag intrekken? Of is het te laat? Ik wil niet onnodig zijn faillissement doorzetten als hij echt gaat betalen.