Wat is de rol van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)?
- 15.12.2024
1 reactie
Ik heb een conflict met mijn verzekeraar over schade-uitkering. Moet ik direct naar de rechter, of kan ik naar Kifid?
In de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.