Advocat-nl.com 
Wat is de rol van het Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)?
- 15.12.2024
1 reactie
Ik heb een conflict met mijn verzekeraar over schade-uitkering. Moet ik direct naar de rechter, of kan ik naar Kifid?
- Startpagina
- Vragen
- Wanneer ben ik verplicht om Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te registreren?
Wanneer ben ik verplicht om Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te registreren?
1 reactieOnze bv heeft nieuwe aandeelhouders. We horen dat we UBO’s moeten inschrijven. Wie geldt als UBO en wat als er niemand meer dan 25% heeft?
antwoorddatum: 09.11.2024
De UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk meer dan 25% eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming of rechtspersoon. In Nederland geldt sinds 2020 een UBO-registerverplichting voor bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen en andere entiteiten, op basis van de Europese antiwitwasrichtlijnen. U moet de UBO’s binnen de Kamer van Koophandel registreren.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Amsterdam
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Dordrecht
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Heerenveen
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Kan de AFM boetes opleggen voor misleiding van beleggers?
- 28.12.2024
1 reactie
Ik zie reclames over ‘behaalde rendementen’ die misleidend lijken. Kan de AFM daartegen optreden?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Hoe meet je werkkapitaaltoetsing bij het aanvragen van een bankvergunning?
- 07.01.2025
1 reactie
DNB wil weten of wij genoeg kapitaal hebben om solvabel te zijn. Wat houdt die eis in?
Wat als een financiële adviseur in conflict is met een klant?
- 10.11.2024
1 reactie
Een klant is ontevreden en zegt dat de adviseur foutief beleggingsadvies gaf, waardoor hij verlies leed. Kun je aansprakelijk worden gesteld?
Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
- 02.01.2025
1 reactie
Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?
Wanneer geldt de grote UBO-register plicht voor stichtingen en verenigingen?
- 29.10.2024
1 reactie
Een stichting is toch geen eigenaar. Wie moet dan als UBO in het register staan?
Wat is PSDen hoe beïnvloedt het betaalverkeer?
- 16.12.2024
1 reactie
Ik zie geregeld PSD2 voorbij komen, een Europese richtlijn voor betalingsdiensten. Wat regelt die en wat is het gevolg voor fintechbedrijven en banken?
Wat is MiFID II en wanneer is het van toepassing?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoor dat beleggingsdiensten onder MiFID II vallen. Wanneer geldt die richtlijn voor mijn beleggingsonderneming en wat regelt deze wet precies?
5 
