Startpagina
Vragen
Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

17.12.2024

Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?

Websitebeheerder

20.12.2024

antwoorddatum: 20.12.2024

De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).

Kan een arbiter in conflict raken met openbare orde?

1 reactie

08.12.2024

Als de arbiter beslissingen neemt die indruisen tegen fundamentele principes, kan de rechter het vonnis dan weigeren?

Wat gebeurt er bij dopinggevolgen voor het team (estafette diskwalificatie)?

1 reactie

27.12.2024

Wanneer één atleet doping gebruikt, kan de hele ploeg medailles verliezen?

Wanneer gelden de plichten van de bouwdirectie volgens de UAV?

1 reactie

18.10.2024

Ik zie in het bestek ‘De directie heeft de bevoegdheid om...’, maar wie is die ‘directie’? Geldt dit alleen als de UAV van toepassing is, en wat houdt die directievoering in?

Moet ik een burn-out melden als ik me ziek voel?

1 reactie

28.12.2024

Ik voel me opgebrand en ben bij de huisarts geweest, die spreekt van burn-outverschijnselen. Mijn werkgever eist meer informatie over mijn diagnose. Mag hij dat vragen en moet ik op het werk laten weten dat het om een burn-out gaat, of volstaat een ziekmelding zonder details?