Advocat-nl.com 
Hoe werkt invoer van alcohol en tabak in mijn bagage?
- 12.12.2024
1 reactie
Ik ga op vakantie buiten de EU en wil drank en sigaretten meenemen bij terugkomst. Wat is de vrijstelling en waar ligt de grens?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
1 reactieIk hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?
antwoorddatum: 20.12.2024
De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).
Soortgelijke vragen
Wat is art. 2Grondwet (onderwijsvrijheid) en hoe ver reikt dat echt?
- 25.11.2024
1 reactie
Men zegt: 'Vrijheid van onderwijs in Nederland is groot'. Betekent dat totale vrijheid of zijn er grenzen?
Wanneer ontstaat auteursrecht op een werk?
- 20.12.2024
1 reactie
Ik maak foto’s, tekeningen en teksten. Hoe krijg ik precies auteursrecht, moet ik iets registreren of aanvragen bij een instantie, of is het automatisch?
Wat is ‘phishing’ strafbaar als oplichting (art. 32Sr)?
- 22.12.2024
1 reactie
Ik hoor dat phishingmails niet expliciet in de wet staan. Welke strafbepaling geldt dan?
Hoe werkt de salderingsregeling voor mijn zonnestroom?
- 14.12.2024
1 reactie
Ik heb zonnepanelen en hoor dat ik mijn teruggeleverde stroom kan ‘wegstrepen’ tegen mijn verbruik. Tot wanneer geldt die salderingsregeling en wat zijn de condities?
Moet ik een advocaat inschakelen voor een mediation bij echtscheiding?
- 01.01.2025
1 reactie
Mijn partner en ik willen scheiden via mediation, maar ik hoor dat we misschien toch een eigen advocaat nodig hebben. Klopt dat?
Kan mijn werkgever me ontslaan omdat ik een USB-stick met malware in het netwerk stak?
- 04.01.2025
1 reactie
Ik had onbewust een USB met virus in de pc gestoken en het bedrijf had een flinke besmetting. Is dat reden voor ontslag op staande voet, of moet men eerst onderzoeken of ik expres handelde?
Wat is de rol van classification societies (bijv. Lloyd’s Register, DNV)?
- 03.01.2025
1 reactie
Scheepscertificering zie ik vaak gedaan door private klassenbureaus. Hoe past dat in de wettelijke structuur?
Wat te doen bij een boetebeding in mijn pachtcontract?
- 06.12.2024
1 reactie
De verpachter heeft in de pachtovereenkomst een boetebeding opgenomen: als ik niet tijdig de pacht betaal of afspraken over onderhoud schend, moet ik een forse boete betalen. Is dat toegestaan in pacht, en kan ik die boete aanvechten als ik dat onredelijk vind?