Advocat-nl.com 
Hoe zit het met kinderbijslag en kindgebonden budget?
- 29.12.2024
1 reactie
Is kinderbijslag voor iedereen, en is kindgebonden budget inkomensafhankelijk?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
1 reactieIk hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?
antwoorddatum: 20.12.2024
De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).
Soortgelijke vragen
Wat is de AVG en waarom is die zo belangrijk?
- 01.01.2025
1 reactie
Ik lees overal over de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die sinds 2018 in de EU geldt. Waar gaat die wet precies over en waarom heeft iedereen het erover?
Hoe werkt naburig recht in de muziekindustrie?
- 29.12.2024
1 reactie
Ik hoor over ‘naburig recht’ naast auteursrecht. Wat houdt dat in voor artiesten, uitvoerenden, producenten en omroepen?
Wat is de IPPC-richtlijn (nu Industriële Emissierichtlijn)?
- 08.01.2025
1 reactie
Ik ken IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control). Is dat samengebracht in de IED?
Kan ik gebruikmaken van verlegging van btw bij invoer?
- 10.12.2024
1 reactie
Ik hoor dat er een regeling is om bij import niet direct de btw te hoeven betalen, maar te verleggen naar de periodieke aangifte. Hoe activeer ik dat?
Wat betekent een ‘appelgrens’ bij de kantonrechter?
- 24.11.2024
1 reactie
Voorheen hoorde ik dat je in sommige zaken niet in hoger beroep kon gaan, klopt dat nog steeds?
Kan de bank mijn spaarrekening blokkeren door een negatief saldo op betaalrekening?
- 25.10.2024
1 reactie
Ik sta in de min op mijn betaalrekening en krijg nu te horen dat de bank mijn spaarrekening blokkeert om het tekort te compenseren. Mogen ze dat doen zonder mijn toestemming, en wat als ik liever in termijnen mijn roodstand wil aanzuiveren?
Hoe werkt de aansprakelijkheid bij skimming van mijn betaalpas?
- 07.11.2024
1 reactie
Er is geld van mijn rekening afgeschreven door skimming of fraude met mijn bankpas. De bank zegt dat het mijn eigen schuld is omdat ik misschien onzorgvuldig ben omgegaan met mijn pincode. Ik ontken dat. Hoe wordt bepaald of ik wel of niet aansprakelijk ben voor de geleden schade?
Wat is de rol van ITF (International Transport Workers’ Federation) in de maritieme sector?
- 23.12.2024
1 reactie
Ik zie ITF vlagen op schepen. Helpt dat?