Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten? - Advocat-nl.com
Favorieten

Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
4

17.12.2024

Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?

Websitebeheerder
20.12.2024
antwoorddatum: 20.12.2024

De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe werkt het regelen van internationale alimentatie?

1 reactie
28.10.2024
Mijn ex-partner is verhuisd naar het buitenland en betaalt geen alimentatie meer. Ik heb een alimentatiebeschikking van de Nederlandse rechter. Hoe kan ik dat in het buitenland afdwingen? Zijn er internationale verdragen of instanties die mij kunnen helpen?
0
0
5

Hoe voorkom ik boetes wegens kinderarbeid in familiebedrijf?

1 reactie
23.12.2024
Mijn kinderen helpen mee in de kas, vooral na schooltijd en in de vakanties. Ik hoor dat er strikte regels zijn over kinderarbeid. Kan de Inspectie SZW boetes uitdelen als ze vinden dat ik mijn kinderen te veel laat werken, ook al is het familie?
0
0
3

Mag mijn concurrent abnormaal lage prijzen hanteren?

1 reactie
26.12.2024
Ik zie in een aanbesteding dat mijn concurrent een absurd lage prijs heeft ingediend, waarvan ik denk dat het onmogelijk kostendekkend is. Ik ben bang dat deze partij de prijs later wil bijstellen via meerwerk of de kwaliteit laat verslappen. Kan ik de aanbestedende dienst verzoeken om hen te weren of hun inschrijving extra te toetsen?
Lees meer
0
0
3
Alles weergeven