Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
- 17.12.2024
1 reactie
Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?
Sommigen zeggen dat er geen bankgeheim in Nederland is. Kan de Belastingdienst gewoon mijn banktransacties opvragen?
In Nederland bestaat geen absoluut bankgeheim. De Belastingdienst heeft op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) ruime bevoegdheden om informatie op te vragen bij financiële instellingen. Banken zijn verplicht mee te werken en de gevraagde gegevens te verstrekken. Dit kan gaan om saldo- en transactie-informatie als de fiscus daar om vraagt.
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.