Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
5

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Kan een extern adviesbureau de beoordeling van offertes doen?

1 reactie
13.11.2024
Ik zie dat de aanbestedende dienst een extern adviesbureau inhuurt om alle offertes te beoordelen. Dat bureau kent mij (positief of negatief) van eerdere projecten, dus ik ben bang voor vooringenomenheid. Is dit toegestaan en hoe waarborgen ze objectiviteit?
0
0
6
Alles weergeven