Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
4

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Wanneer is een niet-openbare procedure toegestaan?

1 reactie
01.11.2024
Ik zie bij sommige opdrachten dat er geen openbare inschrijving is, maar dat alleen geselecteerde partijen worden uitgenodigd. Ik dacht dat alles openbaar moest. Wanneer mag een aanbesteder kiezen voor een niet-openbare procedure?
0
0
5
Alles weergeven