Advocat-nl.com 
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
- Startpagina
- Vragen
- Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
1 reactieIk heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?
antwoorddatum: 03.01.2025
Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Dordrecht
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Heerenveen
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Wat is een AFM-vergunning ‘execution only’ en wat mag je dan wél of niet doen?
- 06.11.2024
1 reactie
Ik overweeg om alleen orders voor klanten uit te voeren zonder advies. Is dat dan een execution-onlyvergunning en hoe verschilt dat van adviesdiensten?
Kan de Belastingdienst inzage eisen in mijn bankgegevens (fiscaal bankgeheim)?
- 30.10.2024
1 reactie
Sommigen zeggen dat er geen bankgeheim in Nederland is. Kan de Belastingdienst gewoon mijn banktransacties opvragen?
Wat is het verschil tussen een bewaarder (custodian) en een beheerder (fund manager)?
- 20.10.2024
1 reactie
Bij beleggingsfondsen zie ik soms dat er een beheerder is die belegt en een ‘bewaarder’ die de activa aanhoudt. Waarom die splitsing en wie eist dat?
Wat houdt de bankierseed in en wie moet die afleggen?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoorde dat bankmedewerkers de bankierseed moeten afleggen. Voor wie is die verplicht en wat staat erin?
Wat is DNB-toezicht en wanneer is De Nederlandsche Bank bevoegd?
- 26.10.2024
1 reactie
Ik zie naast AFM ook De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Wanneer heb ik met DNB te maken in plaats van AFM?
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Hoe zit het met verplichte transparantie over kosten en rendement bij beleggingsproducten (PRIIPs)?
- 03.11.2024
1 reactie
Bij aankoop van beleggingsproducten zie ik nu een Key Information Document (KID). Is dat verplicht en wat moet erin staan?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Wat is een AFM-vergunning ‘execution only’ en wat mag je dan wél of niet doen?
- 06.11.2024
1 reactie
Ik overweeg om alleen orders voor klanten uit te voeren zonder advies. Is dat dan een execution-onlyvergunning en hoe verschilt dat van adviesdiensten?
Kan de Belastingdienst inzage eisen in mijn bankgegevens (fiscaal bankgeheim)?
- 30.10.2024
1 reactie
Sommigen zeggen dat er geen bankgeheim in Nederland is. Kan de Belastingdienst gewoon mijn banktransacties opvragen?
Wat is het verschil tussen een bewaarder (custodian) en een beheerder (fund manager)?
- 20.10.2024
1 reactie
Bij beleggingsfondsen zie ik soms dat er een beheerder is die belegt en een ‘bewaarder’ die de activa aanhoudt. Waarom die splitsing en wie eist dat?
Wat houdt de bankierseed in en wie moet die afleggen?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoorde dat bankmedewerkers de bankierseed moeten afleggen. Voor wie is die verplicht en wat staat erin?
Wat is DNB-toezicht en wanneer is De Nederlandsche Bank bevoegd?
- 26.10.2024
1 reactie
Ik zie naast AFM ook De Nederlandsche Bank (DNB) als toezichthouder. Wanneer heb ik met DNB te maken in plaats van AFM?
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Hoe zit het met verplichte transparantie over kosten en rendement bij beleggingsproducten (PRIIPs)?
- 03.11.2024
1 reactie
Bij aankoop van beleggingsproducten zie ik nu een Key Information Document (KID). Is dat verplicht en wat moet erin staan?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Wat is een AFM-vergunning ‘execution only’ en wat mag je dan wél of niet doen?
- 06.11.2024
1 reactie
Ik overweeg om alleen orders voor klanten uit te voeren zonder advies. Is dat dan een execution-onlyvergunning en hoe verschilt dat van adviesdiensten?
Kan de Belastingdienst inzage eisen in mijn bankgegevens (fiscaal bankgeheim)?
- 30.10.2024
1 reactie
Sommigen zeggen dat er geen bankgeheim in Nederland is. Kan de Belastingdienst gewoon mijn banktransacties opvragen?