Advocat-nl.com 
Is er een AMLD6-verplichting voor mixers of tumblers?
- 11.11.2024
1 reactie
Als ik een mixer-service aanbied die BTC-transacties ‘verhult’, moet ik me dan registreren of loop ik risico op witwasverdenkingen?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe bestrijdt Nederland cryptofraude en oplichting?
Hoe bestrijdt Nederland cryptofraude en oplichting?
1 reactieIk zie talloze nepadvertenties en ‘Bitcoin-invest’ scams. Welke instanties treden op in Nederland en hoe kan ik fraude melden?
antwoorddatum: 02.12.2024
In Nederland houdt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) toezicht op oneerlijke handelspraktijken en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op beleggersbescherming. Bij pure oplichting (fraude) kunt u aangifte doen bij de politie (of FIOD als het om fiscale of witwasaspecten gaat). De Fraudehelpdesk is een centraal meldpunt waar u fraudezaken kunt melden.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Amsterdam
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Dordrecht
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Heerenveen
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Wanneer is crypto-handel resultaat uit overige werkzaamheden (box 1)?
- 07.11.2024
1 reactie
Ik hoor dat als ik erg actief ben met daytraden of mining, de Belastingdienst kan stellen dat het geen passief vermogen is maar arbeidsinkomen. Wanneer schakelt het om naar box 1?
Moet ik met papieren wallet nalatenschap regelen (testament)?
- 07.12.2024
1 reactie
Ik heb een papieren wallet met significant BTC. Als ik overlijd, kan mijn familie er niet zomaar bij. Wat is wijsheid om testamentair te regelen?
Hoe bescherm ik me tegen ‘pump and dump’-cryptofraude?
- 15.12.2024
1 reactie
Ik zie online groepen die de prijs van een altcoin oppompen en daarna ineenstorten. Is dat strafbaar in Nederland? Kan ik compensatie eisen als ik ben opgelicht?
Wat zijn mogelijke gevolgen van de MiCA-verordening voor Nederlandse crypto-ondernemers?
- 12.11.2024
1 reactie
Ik lees over de nieuwe EU ‘Markets in Crypto-Assets’ (MiCA). Welke veranderingen brengt dat voor exchanges, walletproviders en uitgevers van stablecoins in Nederland?
Hoe worden cryptovaluta wettelijk gedefinieerd in NL?
- 11.11.2024
1 reactie
Ik hoor dat in sommige landen crypto wordt gezien als een financieel instrument, en in andere landen eerder als digitaal eigendom. Wat zegt de Nederlandse wet over hoe cryptovaluta moeten worden behandeld? Is het geld, een goed of een effect?
Is tether (USDT) gedekt en wat als het failliet gaat?
- 07.11.2024
1 reactie
Ik heb veel USDT. Ik hoor geruchten dat Tether niet volledig gedekt is door dollars. Als Tether klapt, kan ik dan juridisch iets claimen?
Welke aansprakelijkheid heeft een exchange bij ongeoorloofd gebruik van mijn account?
- 08.11.2024
1 reactie
Stel, iemand hackt mijn inlog en doet trades. De exchange zegt dat ik mogelijk slordig was met 2FA. Kan ik hen aansprakelijk stellen als ze geen extra veiligheidsmaatregelen hadden?
Ik wil een cryptofonds starten. Heb ik een AIFMD-vergunning nodig?
- 02.01.2025
1 reactie
Een beleggingsfonds opzetten voor investeerders om in crypto te stappen klinkt interessant. Maar val ik dan onder de AIFMD (Alternative Investment Fund Managers Directive)?
5 
