Wat is een sandbox van de toezichthouder voor FinTech?
- 24.10.2024
We willen een service aanbieden waar mensen hun crypto kunnen mengen (mixer). Is dat toegestaan, of loop ik risico op witwasregels?
Crypto-mixers (tumbling services) worden door toezichthouders als zeer risicovol gezien, omdat ze kunnen faciliteren dat criminele geldstromen anoniem worden. In veel landen is hiertegen al (strafrechtelijk) opgetreden. Ook onder de Wwft bent u als cryptodienstverlener verplicht om transactieherkomst te onderzoeken en ongebruikelijke transacties te melden. Een mixerservice maakt dat vrijwel onmogelijk en kan dus in strijd zijn met de Wwft.
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.