Advocat-nl.com 
Hoe bestrijdt Nederland cryptofraude en oplichting?
- 28.11.2024
1 reactie
Ik zie talloze nepadvertenties en ‘Bitcoin-invest’ scams. Welke instanties treden op in Nederland en hoe kan ik fraude melden?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe geldt de Wwft voor cryptomixing of privacycoins?
Hoe geldt de Wwft voor cryptomixing of privacycoins?
1 reactieWe willen een service aanbieden waar mensen hun crypto kunnen mengen (mixer). Is dat toegestaan, of loop ik risico op witwasregels?
antwoorddatum: 09.11.2024
Crypto-mixers (tumbling services) worden door toezichthouders als zeer risicovol gezien, omdat ze kunnen faciliteren dat criminele geldstromen anoniem worden. In veel landen is hiertegen al (strafrechtelijk) opgetreden. Ook onder de Wwft bent u als cryptodienstverlener verplicht om transactieherkomst te onderzoeken en ongebruikelijke transacties te melden. Een mixerservice maakt dat vrijwel onmogelijk en kan dus in strijd zijn met de Wwft.
Soortgelijke vragen
Mogen we paparazzi-foto’s publiceren van BN’ers in privé-situaties?
- 10.11.2024
1 reactie
In roddelbladen zie ik vaak foto’s van sterren op het strand, zonder hun toestemming. Is dat legaal?
Wat zijn ‘drogue lines’ en ‘pilot ladders’ in zeetankers en wie is verantwoordelijk voor ongelukken bij het overnemen van een loods?
- 06.11.2024
1 reactie
Soms valt iemand van de pilot ladder. Wat zegt de wet?
Is er voor bestuurdersaansprakelijkheid een verschil tussen BV en eenmanszaak?
- 08.01.2025
1 reactie
Ik bestuurde een BV die failliet is gegaan. Ik hoor dat ik als bestuurder onder voorwaarden persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor de schulden. Hoe zit dat in vergelijking met een eenmanszaak? Want bij een eenmanszaak ben je altijd privé aansprakelijk, toch?
Wat is de lex loci celebrationis en hoe verschilt die van lex domicilii?
- 08.11.2024
1 reactie
In familie- en IPR-zaken heb je aanknopingsfactoren: plaats van huwelijk vs. woonplaats. Hoe werkt dat?
Hoe werkt een comparitie bij de Ondernemingskamer (enquêteprocedure)?
- 22.10.2024
1 reactie
In een enquêteprocedure roept de OK de partijen vaak op voor een zitting. Wat gebeurt er daar?
Hoe werkt een mediationtraject bij arbeidsgeschil?
- 14.12.2024
1 reactie
Ik heb ruzie met mijn leidinggevende, waardoor de werksfeer verziekt is. De HR stelt voor om mediation te proberen. Ik vraag me af hoe zo’n traject in z’n werk gaat, of het verplicht is en of alles wat ik zeg vertrouwelijk blijft. Kan ik daarna alsnog naar de rechter?
Wat als ik in het buitenland ziek word: wie betaalt de medische kosten?
- 22.12.2024
1 reactie
Heb ik recht op vergoeding vanuit de zorgverzekering in NL, of reisverzekering?
In hoeverre is een deal (crown witness) mogelijk in Nederland, zoals in de Marengo-zaak?
- 26.11.2024
1 reactie
Vanuit de VS ken ik kroongetuigen die strafvermindering krijgen bij medewerking. Gebeurt dat hier ook?