Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
6

26.11.2024

Ik run een webshop en overweeg betalingen in bitcoin te accepteren. Maar ik ben bang dat criminelen met anoniem geld komen. Welke plichten heb ik volgens de Wwft, en kan ik me wapenen tegen witwaspraktijken?

Websitebeheerder
27.11.2024
antwoorddatum: 27.11.2024

Heeft u een simpele webshop die passief crypto ontvangt, dan valt u doorgaans niet onder de definitie van een ‘cryptowisseldienst’ of ‘custodian’. U verkoopt gewoon producten en krijgt betaling in crypto. U hoeft dan niet per se te voldoen aan de Wwft-registratie bij DNB, zolang u geen omwisseldiensten biedt. Wel kan de Belastingdienst u bij grote bedragen vragen waar het geld vandaan komt.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Heb ik recht op compensatie bij een te hoge boeterente?

1 reactie
29.12.2024
Mijn bank heeft mij een boeterente in rekening gebracht toen ik mijn hypotheek vervroegd afloste. Achteraf hoor ik dat er een uitspraak is dat veel banken te hoge boetes aanrekenen, boven de Europese richtlijn. Kan ik met terugwerkende kracht compensatie eisen voor een onterecht te hoge boeterente?
0
0
5

Wat is het verschil tussen BAO en BASS in de Aanbestedingswet?

1 reactie
26.10.2024
Ik zie vaak referenties naar het BAO (Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten) en BASS (Besluit aanbestedingen speciale sectoren). Wanneer geldt welke set regels en hoe weet ik of mijn opdracht onder de speciale sectoren of de klassieke sector valt?
0
0
4
Alles weergeven