Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

Hoe vermijd ik witwasrisico’s als ik crypto wil accepteren in mijn webshop?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
10

26.11.2024

Ik run een webshop en overweeg betalingen in bitcoin te accepteren. Maar ik ben bang dat criminelen met anoniem geld komen. Welke plichten heb ik volgens de Wwft, en kan ik me wapenen tegen witwaspraktijken?

Websitebeheerder
27.11.2024
antwoorddatum: 27.11.2024

Heeft u een simpele webshop die passief crypto ontvangt, dan valt u doorgaans niet onder de definitie van een ‘cryptowisseldienst’ of ‘custodian’. U verkoopt gewoon producten en krijgt betaling in crypto. U hoeft dan niet per se te voldoen aan de Wwft-registratie bij DNB, zolang u geen omwisseldiensten biedt. Wel kan de Belastingdienst u bij grote bedragen vragen waar het geld vandaan komt.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe voorkom ik pachtprijsconflicten bij geliberaliseerde pacht?

1 reactie
13.12.2024
Ik heb een geliberaliseerd pachtcontract met een pachter, omdat we beiden flexibiliteit wilden. Nu is er onenigheid over de hoogte van de pachtprijs bij verlenging. De pachter vindt het te hoog, ik vind het marktconform. Welke regels gelden hier en hoe voorkom ik een langslepend conflict?
0
0
10

Wat is privacy by design en by default?

1 reactie
24.11.2024
In de AVG-teksten lees ik dat verwerkers moeten zorgen voor ‘privacy by design’ en ‘privacy by default’. Wat betekent dat concreet?
0
0
6

Wanneer kan een opdracht langer duren dan jaar?

1 reactie
28.10.2024
Ik heb begrepen dat raamovereenkomsten maximaal 4 jaar mogen duren, maar ik zie een aanbesteding waar men 6 jaar hanteert. Mag dat wettelijk en waarom zou dat toegestaan zijn?
0
0
10

Wat als mijn werkgever pensioenpremie niet afdraagt?

1 reactie
16.11.2024
Ik ontdekte dat op mijn loonstrook pensioenpremie wordt ingehouden, maar het pensioenfonds krijgt niets binnen. Mijn werkgever zegt ‘we zitten in financiële problemen’, maar ik maak me zorgen over mijn pensioenopbouw en vraag me af of dit niet strafbaar is. Wat zijn mijn opties?
0
0
6
Alles weergeven