Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
7

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Kan ik direct ontslag nemen zonder opzegtermijn bij misstanden?

1 reactie
15.12.2024
Op mijn werk zijn er onacceptabele situaties: schendingen van veiligheid, oneerlijkheid in loonbetalingen. Ik wil weg en niet eens de opzegtermijn uitdienen. Kan ik per direct ontslag nemen door ‘dringende reden’? Ik vraag me af wat de gevolgen zijn voor mijn loon en referentie.
0
0
7

Heb ik recht op een retour als ik in een fysieke winkel koop?

1 reactie
20.11.2024
In een kledingwinkel kocht ik een jas, maar thuis bleek ik hem toch niet zo mooi te vinden. De winkel zegt dat ze alleen ruilen tegen een ander artikel en geen geld teruggeven. Is dat toegestaan, of heb ik recht op teruggave van mijn aankoopbedrag?
0
0
6

Hoe lang mag een proeftijd duren bij een vast of tijdelijk contract?

1 reactie
02.01.2025
Ik heb een contract gekregen voor onbepaalde tijd waarin staat dat ik twee maanden proeftijd heb. Mijn vriendin heeft een jaarcontract met een proeftijd van één maand. Ik vraag me af of dit wettelijk klopt en wat er gebeurt als de werkgever tijdens die proeftijd wil ontslaan.
0
0
5
Alles weergeven