Is er een AMLD6-verplichting voor mixers of tumblers? - Advocat-nl.com

Is er een AMLD6-verplichting voor mixers of tumblers?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
2

11.11.2024

Als ik een mixer-service aanbied die BTC-transacties ‘verhult’, moet ik me dan registreren of loop ik risico op witwasverdenkingen?

Websitebeheerder 12.11.2024
antwoorddatum: 12.11.2024

Een mixer of tumbler is een dienst die BTC’s van verschillende gebruikers mengt om ontraceerbaarheid te verhogen. Vanuit regelgeving (Wwft en AMLD5/6) is zo’n service zeer risicovol, want het bevordert anonieme geldstromen. In veel jurisdicties wordt het gezien als witwasbevorderend. Er is geen expliciete licentie voor mixers, en de autoriteiten kunnen stellen dat het bedrijf assists in het verhullen van de herkomst van crypto, wat strafbaar kan zijn (op grond van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht).

Soortgelijke vragen

Moet ik mijn cryptobezit opgeven in box 3?

1 reactie
29.12.2024
Ik heb bitcoins en altcoins in mijn privéportemonnee. Val ik in de vermogensrendementsheffing, en zo ja, hoe geef ik dat op bij de Belastingdienst?
0
0
2
Alles weergeven