Mijn exchange hanteert plots hogere fees. Kan ik kosteloos weglopen?
- 02.12.2024
Als ik een mixer-service aanbied die BTC-transacties ‘verhult’, moet ik me dan registreren of loop ik risico op witwasverdenkingen?
Een mixer of tumbler is een dienst die BTC’s van verschillende gebruikers mengt om ontraceerbaarheid te verhogen. Vanuit regelgeving (Wwft en AMLD5/6) is zo’n service zeer risicovol, want het bevordert anonieme geldstromen. In veel jurisdicties wordt het gezien als witwasbevorderend. Er is geen expliciete licentie voor mixers, en de autoriteiten kunnen stellen dat het bedrijf assists in het verhullen van de herkomst van crypto, wat strafbaar kan zijn (op grond van de witwasartikelen in het Wetboek van Strafrecht).
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.