Is er een plicht tot KYC als ik P2P-crypto wil verhandelen tussen vrienden? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Is er een plicht tot KYC als ik P2P-crypto wil verhandelen tussen vrienden?

Is er een plicht tot KYC als ik P2P-crypto wil verhandelen tussen vrienden?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
9

26.12.2024

Ik handel af en toe crypto met vrienden, zonder een formeel platform. Moet ik hen identificeren of val ik dan onder de Wwft als wisseldienst?

Websitebeheerder
27.12.2024
antwoorddatum: 27.12.2024

Als het informele, incidentele transacties zijn tussen kennissen, zonder structurele bemiddelingsdienst, valt u niet direct onder de Wwft. De Wwft geldt voor professionele of bedrijfsmatige cryptowisseldiensten, custodywallet-aanbieders en platforms. Een paar privédeals met vrienden is ‘privéverkoop’. Er is geen algemene KYC-plicht op persoonlijke basis.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Wanneer ben ik ondernemer voor de omzetbelasting (btw)?

1 reactie
09.11.2024
Ik verkoop weleens creatieve producten via een eigen website en ook op markten. Ik vraag me af of ik ondernemer ben voor de btw, of dat het hobby is. Hoe beoordeelt de Belastingdienst dat en vanaf welk bedrag moet ik me inschrijven en btw in rekening brengen?
0
0
5

Hoe lang mag een werkgever mijn tijdelijke contracten verlengen?

1 reactie
20.11.2024
Ik heb nu al drie opeenvolgende tijdelijke contracten, en mijn werkgever wil nogmaals verlengen. Ik vraag me af of ik dan automatisch een vast contract krijg, of dat hij kan doorgaan met tijdelijke contracten. Welke ketenregeling geldt er momenteel en zijn er uitzonderingen?
0
0
4

Hoe controleer ik of de procedure correct verliep?

1 reactie
21.11.2024
Ik heb het gevoel dat de aanbestedende dienst oneerlijk heeft gehandeld, bijvoorbeeld doordat de beoordelingsmethodiek onduidelijk is en de eindscore onverklaarbaar blijkt. Ik wil checken of ze zich aan de beginselen van gelijkheid en transparantie hebben gehouden. Kan ik bepaalde stukken inzien of een klacht indienen?
Lees meer
0
0
5
Alles weergeven