Advocat-nl.com
Ik heb al jaren een betaalrekening bij dezelfde bank, maar nu kreeg ik bericht dat mijn rekening wordt beëindigd vanwege ‘onduidelijke transacties’. Ze geven geen concrete uitleg. Ik ben ondernemer en doe internationale betalingen, maar niets illegaals. Mag de bank gewoon de rekening opzeggen zonder bewijs van verkeerd handelen?
Banken hebben een poortwachtersfunctie op grond van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) en moeten verdachte transacties melden. Ze mogen zelfs klantenrelaties beëindigen als er een verhoogd risico is of als zij het vermoeden hebben dat de cliënt onvoldoende meewerkt aan controle. Desondanks kunnen ze niet zomaar zonder enige onderbouwing uw account afsluiten.
Deze site gebruikt cookies om inhoud en reclameboodschappen te personaliseren, analyses te verzamelen en voor andere doeleinden. U kunt ons cookiebeleid lezen. Klik op “Accepteren” als u akkoord gaat met het gebruik van cookies.