Advocat-nl.com 
Wat zijn de regels rond cryptodiensten en registratie bij DNB?
- 01.12.2024
1 reactie
Ik wil een platform starten om crypto’s te verhandelen. Ik hoor dat ik me bij De Nederlandsche Bank moet registreren onder de Wwft. Hoe zit dat precies?
- Startpagina
- Vragen
- Kan de Belastingdienst inzage eisen in mijn bankgegevens (fiscaal bankgeheim)?
Kan de Belastingdienst inzage eisen in mijn bankgegevens (fiscaal bankgeheim)?
1 reactieSommigen zeggen dat er geen bankgeheim in Nederland is. Kan de Belastingdienst gewoon mijn banktransacties opvragen?
antwoorddatum: 01.11.2024
In Nederland bestaat geen absoluut bankgeheim. De Belastingdienst heeft op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) ruime bevoegdheden om informatie op te vragen bij financiële instellingen. Banken zijn verplicht mee te werken en de gevraagde gegevens te verstrekken. Dit kan gaan om saldo- en transactie-informatie als de fiscus daar om vraagt.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Dordrecht
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Heerenveen
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Hoe voorkom ik dat ik een beleggingsinstelling wordt met mijn vastgoedpool?
- 30.10.2024
1 reactie
Ik wil met vrienden een gezamenlijke vastgoedportefeuille opzetten. Wanneer is dat eigenlijk een beleggingsfonds waar de AFM-vergunning nodig is?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Kan de ACM ingrijpen bij fusies van financiële instellingen?
- 11.12.2024
1 reactie
We weten dat de AFM en DNB toezicht houden op banken, maar speelt de ACM ook een rol als twee banken willen fuseren?
Wat is de rol van de Compliance Officer in een financiële instelling?
- 17.12.2024
1 reactie
Mijn bank heeft een compliance officer. Wat doet die persoon en is dat wettelijk verplicht?
Welke rol speelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland?
- 16.12.2024
1 reactie
Ik hoor vaak over de AFM bij beleggings- en hypotheekkwesties. Wat doet deze instantie concreet en waarop houdt ze toezicht?
Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
- 02.01.2025
1 reactie
Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?
Hoe zit het met verplichte transparantie over kosten en rendement bij beleggingsproducten (PRIIPs)?
- 03.11.2024
1 reactie
Bij aankoop van beleggingsproducten zie ik nu een Key Information Document (KID). Is dat verplicht en wat moet erin staan?
Wat zijn de regels rond cryptodiensten en registratie bij DNB?
- 01.12.2024
1 reactie
Ik wil een platform starten om crypto’s te verhandelen. Ik hoor dat ik me bij De Nederlandsche Bank moet registreren onder de Wwft. Hoe zit dat precies?
Hoe voorkom ik dat ik een beleggingsinstelling wordt met mijn vastgoedpool?
- 30.10.2024
1 reactie
Ik wil met vrienden een gezamenlijke vastgoedportefeuille opzetten. Wanneer is dat eigenlijk een beleggingsfonds waar de AFM-vergunning nodig is?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Kan de ACM ingrijpen bij fusies van financiële instellingen?
- 11.12.2024
1 reactie
We weten dat de AFM en DNB toezicht houden op banken, maar speelt de ACM ook een rol als twee banken willen fuseren?
Wat is de rol van de Compliance Officer in een financiële instelling?
- 17.12.2024
1 reactie
Mijn bank heeft een compliance officer. Wat doet die persoon en is dat wettelijk verplicht?
Welke rol speelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in Nederland?
- 16.12.2024
1 reactie
Ik hoor vaak over de AFM bij beleggings- en hypotheekkwesties. Wat doet deze instantie concreet en waarop houdt ze toezicht?
Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
- 02.01.2025
1 reactie
Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?
Hoe zit het met verplichte transparantie over kosten en rendement bij beleggingsproducten (PRIIPs)?
- 03.11.2024
1 reactie
Bij aankoop van beleggingsproducten zie ik nu een Key Information Document (KID). Is dat verplicht en wat moet erin staan?
Wat zijn de regels rond cryptodiensten en registratie bij DNB?
- 01.12.2024
1 reactie
Ik wil een platform starten om crypto’s te verhandelen. Ik hoor dat ik me bij De Nederlandsche Bank moet registreren onder de Wwft. Hoe zit dat precies?
Hoe voorkom ik dat ik een beleggingsinstelling wordt met mijn vastgoedpool?
- 30.10.2024
1 reactie
Ik wil met vrienden een gezamenlijke vastgoedportefeuille opzetten. Wanneer is dat eigenlijk een beleggingsfonds waar de AFM-vergunning nodig is?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?