Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
4

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Ik heb een giftcard met geldigheid jaar. Is dat toegestaan?

1 reactie
11.11.2024
Ik kocht een cadeaubon bij een kledingwinkel, maar zie dat hij na 12 maanden verloopt. Ik vind dat erg kort. Mag een winkel zo’n beperkte geldigheid hanteren en kan ik daarna geen aanspraak meer maken op het saldo?
0
0
3

Wat is de navorderingstermijn bij de Belastingdienst?

1 reactie
12.11.2024
Ik maak me zorgen dat ik eerder iets fout heb ingevuld in mijn aangifte. Hoe lang kan de Belastingdienst nog een navorderingsaanslag sturen over de oude jaren? Is dat standaard 5 jaar, of anders?
0
0
4

Hoe pas ik het ouderschapsplan aan als ons kind van school moet wisselen?

1 reactie
17.10.2024
In het huidige ouderschapsplan staat welke school ons kind bezoekt en hoe de verdeling van het halen en brengen is. Nu moet ons kind wegens omstandigheden naar een andere school, waardoor alles verandert. Ik wil het plan aanpassen, maar mijn ex-partner weigert. Wat kan ik doen?
0
0
8
Alles weergeven