Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
3

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder 03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Hoe regel ik kinderalimentatie als mijn ex-partner onvindbaar is?

1 reactie
20.11.2024
Mijn ex-partner heeft het huis verlaten zonder enig adres of contactgegevens achter te laten. Ik blijf alleen achter met onze twee kinderen en hij reageert niet op telefoons of berichten. Ik weet niet waar hij woont en hij lijkt volledig van de radar verdwenen. Hoe kan ik in deze situatie toch kinderalimentatie krijgen zodat ik in het onderhoud van de kinderen kan voorzien?
Lees meer
0
0
4
Alles weergeven