Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
3

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Kan mijn werkgever vrije dagen inhouden bij einde contract?

1 reactie
25.11.2024
Ik heb per direct ontslag genomen en had volgens de administratie nog verlofdagen openstaan. Nu komt de werkgever met een eindafrekening waarin hij vakantiedagen in mindering brengt, omdat ik beweer dat ik geen of minder dagen meer had. Wie heeft gelijk, en hoe wordt dit opgelost?
0
0
4

Wat als de bank ten onrechte beslag legt op mijn rekening?

1 reactie
13.12.2024
Mijn bank blokkeerde plotseling mijn betaalrekening, naar eigen zeggen vanwege een vermoeden van fraude. Ik kan mijn vaste lasten niet betalen en vind het onredelijk. Kan ik de bank aansprakelijk stellen voor schade? Hoe kan ik de blokkade opheffen?
0
0
2
Alles weergeven