Advocat-nl.com 
Hoe verschilt de beoordeling van kleine agrarische bedrijven van een chemische fabriek in milieurecht?
- 04.11.2024
1 reactie
Heb je altijd dezelfde zware procedure of niet?
- Startpagina
- Vragen
- Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?
1 reactieIk heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?
antwoorddatum: 03.01.2025
Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.
Soortgelijke vragen
Ik verloor al mijn crypto door een gehackte exchange. Heb ik recht op vergoeding?
- 29.11.2024
1 reactie
Ik had mijn bitcoins op een exchange en die werd gehackt. De exchange meldt dat ze niet aansprakelijk zijn en dat ik pech heb. Kan ik een schadevergoeding eisen, of is het mijn eigen verantwoordelijkheid om private keys zelf te bewaren?
Hoe werkt de online kansspelregulering (KOA) in Nederland?
- 19.10.2024
1 reactie
Sinds de Wet KOA (Kansspelen op afstand) zijn online casino’s legaal. Welke regels gelden?
Wat is de vereisten om als makelaar te mogen optreden? Is een makelaarsdiploma verplicht?
- 12.11.2024
1 reactie
Vroeger moest je een SVMNIVO-diploma hebben, nu is dat niet meer wettelijk? Hoe zit dat?
Is sociaal-engineering strafbaar als ‘hack’?
- 18.10.2024
1 reactie
Iemand belt een helpdesk, doet zich voor als medewerker en krijgt zo toegang tot een account. Is dat strafrechtelijk hetzelfde als een technische hack?
Kan een minderjarige sporter een profcontract tekenen?
- 12.11.2024
1 reactie
Mag een 14-jarige tennisster een sponsorcontract aangaan, of zijn er leeftijdsgrenzen?
Kan ik boetes onder de AVG voorkomen door bij verwerkingen anonieme data te gebruiken?
- 05.12.2024
1 reactie
We willen liever geen AVG-zorgen. Is volledige anonimisering de uitkomst?
Kan ik als buurtbewoner bezwaar maken tegen een verleende bouwvergunning?
- 22.11.2024
1 reactie
De gemeente heeft een omgevingsvergunning verleend aan mijn buurman om flink te verbouwen. Ik ben het er niet mee eens omdat ik vrees voor schaduw en verlies van uitzicht. Mag ik bezwaar maken en wat is de deadline?
In hoeverre is een deal (crown witness) mogelijk in Nederland, zoals in de Marengo-zaak?
- 26.11.2024
1 reactie
Vanuit de VS ken ik kroongetuigen die strafvermindering krijgen bij medewerking. Gebeurt dat hier ook?