Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven? - Advocat-nl.com
  • Startpagina
  • Vragen
  • Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?

Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
2

16.11.2024

We genereren veel data. Bestaat er een minimale bewaartermijn in de regelgeving?

Websitebeheerder 18.11.2024
antwoorddatum: 18.11.2024

Ja, onder de Wwft en MiFID II (indien u een beleggingsdienstverlener bent) gelden wettelijke bewaarplichten van 5 jaar of soms 7 jaar, afhankelijk van de activiteit. Ook de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) eist 7 jaar fiscale bewaartermijn. Voor klantdossiers (KYC) moet u minimaal 5 jaar na beëindiging van de relatie de gegevens bewaren.

Soortgelijke vragen

Hoe worden DAO’s juridisch gezien in Nederland?

1 reactie
20.11.2024
Een Decentralized Autonomous Organization (DAO) is een groep die via smart contracts beslissingen neemt, zonder rechtspersoon. Als zo’n DAO hier actief is, hoe ziet de Nederlandse wet dat?
0
0
3

Is de Nota van Inlichtingen verplicht bij onduidelijke eisen?

1 reactie
21.10.2024
Ik wil inschrijven op een overheidsopdracht, maar de bestekspecificaties zijn zo onduidelijk dat ik niet eens zeker weet wat er precies gevraagd wordt. Ik merk dat bepaalde documenten ontbreken en sommige eisen elkaar tegenspreken. Nu vraag ik me af of de aanbestedende dienst verplicht is een Nota van Inlichtingen te organiseren, zodat ik tijdens die fase duidelijkheid kan krijgen over deze afwijkingen.
Lees meer
0
0
2
Alles weergeven