Advocat-nl.com 
Wat is ‘bestuurlijke boete’ in het milieurecht?
- 02.11.2024
1 reactie
Behalve strafrechtelijke vervolging, kan een overheid ook bestuurlijke boetes opleggen?
- Startpagina
- Vragen
- Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?
Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?
1 reactieWe genereren veel data. Bestaat er een minimale bewaartermijn in de regelgeving?
antwoorddatum: 18.11.2024
Ja, onder de Wwft en MiFID II (indien u een beleggingsdienstverlener bent) gelden wettelijke bewaarplichten van 5 jaar of soms 7 jaar, afhankelijk van de activiteit. Ook de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) eist 7 jaar fiscale bewaartermijn. Voor klantdossiers (KYC) moet u minimaal 5 jaar na beëindiging van de relatie de gegevens bewaren.
Soortgelijke vragen
Krijg je bij asiel meteen recht op gezinshereniging?
- 08.01.2025
1 reactie
Na erkenning als vluchteling wil ik mijn partner laten overkomen. Gaat dat snel?
Geldt concurrentierecht van de EU ook voor buitenlandse staatsbedrijven die investeren in de EU?
- 05.01.2025
1 reactie
Bijvoorbeeld Chinese staatsbedrijven die hier overnames doen. Kan de EU dat blokkeren?
Hoe lang duurt het auteursrecht op internetpublicaties?
- 21.10.2024
1 reactie
Stel, ik schreef in 2002 een online blogartikel. Wanneer valt het in het publieke domein?
Hoe gaat faillissement bij een BV in z’n werk?
- 23.11.2024
1 reactie
Welk orgaan spreekt faillissement uit? En wat gebeurt er met de bestuurders en werknemers?
Hoe ziet de toekomst van investeringsrecht eruit?
- 22.12.2024
1 reactie
Komt er een wereldwijd investeringshof of worden BIT’s gematigder?
Wat is een ‘ne bis in idem’-beginsel in strafzaken en heeft dat effect in civiele of bestuurszaken?
- 07.12.2024
1 reactie
Ik ken ‘ne bis in idem’ vanuit strafrecht: je mag niet twee keer voor hetzelfde feit vervolgd worden. Geldt dat ook in andere procedures?
Kan ik bij geschil over pacht kiezen voor mediation?
- 26.10.2024
1 reactie
Er is een conflict tussen mij (verpachter) en mijn pachter over de staat van het land en de hoogte van de pachtprijs. We willen niet direct naar de pachtkamer van de rechtbank. Is mediation in agrarische pachtzaken een optie, en hoe werkt dat?
Hoe ga ik om met milieueisen voor fossielvrije landbouw?
- 08.11.2024
1 reactie
Ik hoor dat er discussies zijn over CO₂-reductie en fossielvrije landbouw in 2030 of 2050. Ik maak me zorgen over investeringen in elektrische tractoren of biodiesel. Kan de overheid mij daartoe verplichten, en bestaat er subsidie?