Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?

Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
4

16.11.2024

We genereren veel data. Bestaat er een minimale bewaartermijn in de regelgeving?

Websitebeheerder
18.11.2024
antwoorddatum: 18.11.2024

Ja, onder de Wwft en MiFID II (indien u een beleggingsdienstverlener bent) gelden wettelijke bewaarplichten van 5 jaar of soms 7 jaar, afhankelijk van de activiteit. Ook de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) eist 7 jaar fiscale bewaartermijn. Voor klantdossiers (KYC) moet u minimaal 5 jaar na beëindiging van de relatie de gegevens bewaren.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Is een couponcode die ik vind op internet altijd geldig?

1 reactie
12.11.2024
Ik vond een online couponcode ‘-20%’ voor een webshop, maar de webshop zegt dat hij niet voor iedereen bedoeld is en de code weigert. Mogen ze dat zomaar doen of moet elke code die technisch werkt ook worden geaccepteerd?
0
0
3

Hoe werkt een payrolling constructie en wat zijn mijn rechten?

1 reactie
29.10.2024
Ik ben in dienst bij een payrollbedrijf, maar werk feitelijk elke dag voor dezelfde opdrachtgever, net als de vaste medewerkers daar. Ik vraag me af of ik dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden hoor te krijgen als mijn collega’s die rechtstreeks in dienst zijn, of dat de payroller andere regels heeft.
Lees meer
0
0
6
Alles weergeven