Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf? - Advocat-nl.com
Favorieten

Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
2

02.11.2024

Ik wil een platform beginnen waar mensen cryptomunten kunnen kopen en verkopen. Ik hoor dat ik dan mogelijk onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) val. Wanneer ben ik precies verplicht me bij De Nederlandsche Bank te registreren en te voldoen aan de Wwft-verplichtingen?

Websitebeheerder
05.11.2024
antwoorddatum: 05.11.2024

Als u diensten aanbiedt waarbij u actief in aanraking komt met crypto’s (bijv. wisseldiensten, bewaarportemonnees), kan de Wwft op u van toepassing zijn. Sinds mei 2020 moeten cryptodienstverleners in Nederland zich registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). De Wwft stelt u verplicht tot klantidentificatie (KYC), transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. Dit geldt voor wisseldiensten (crypto-fiat en fiat-crypto) en voor aanbieders van crypto-bewaardiensten (custodial wallets). Dus als u als bedrijf optreedt als broker, exchange of custodian, moet u zich bij DNB registreren en voldoet u aan de Wwft-eisen. Handelt u enkel voor eigen rekening, dan niet.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe kan ik een faillissement van een debiteur aanvragen?

1 reactie
14.11.2024
Ik heb een grote vordering op een bedrijf dat niet betaalt. Hoe kan ik als schuldeiser hun faillissement aanvragen, en moet ik eerst een dagvaarding doen of gewoon een verzoekschrift bij de rechtbank indienen?
0
0
6

Wat als mijn grond verkaveld wordt voor woningbouw?

1 reactie
16.12.2024
De gemeente wil een deel van mijn erf, grenzend aan het dorp, inzetten voor woningbouw. Ik zie dat er projectontwikkelaars rondlopen die interesse hebben. Ik ben boer en weet niet of ik me moet verzetten of juist meega in de verkoop. Kan ik eisen dat men me een hogere prijs geeft wegens bouwbestemming?
Lees meer
0
0
5

Hoe voorkom ik phishing bij online betalingen?

1 reactie
04.01.2025
Ik klikte op een link die leek op mijn bank, maar het was phishing. Ik heb mijn gegevens ingevuld. Kan ik de bank aansprakelijk stellen voor fraude, of zegt de bank dat ik onzorgvuldig was?
0
0
4
Alles weergeven