Advocat-nl.com 
Hoe verlopen klachtafhandeling en geschillen bij mbo-instellingen?
- 09.12.2024
1 reactie
Zijn er aparte commissies waar je naartoe gaat als student ontevreden is?
- Startpagina
- Vragen
- Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf?
Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf?
1 reactieIk wil een platform beginnen waar mensen cryptomunten kunnen kopen en verkopen. Ik hoor dat ik dan mogelijk onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) val. Wanneer ben ik precies verplicht me bij De Nederlandsche Bank te registreren en te voldoen aan de Wwft-verplichtingen?
antwoorddatum: 05.11.2024
Als u diensten aanbiedt waarbij u actief in aanraking komt met crypto’s (bijv. wisseldiensten, bewaarportemonnees), kan de Wwft op u van toepassing zijn. Sinds mei 2020 moeten cryptodienstverleners in Nederland zich registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). De Wwft stelt u verplicht tot klantidentificatie (KYC), transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. Dit geldt voor wisseldiensten (crypto-fiat en fiat-crypto) en voor aanbieders van crypto-bewaardiensten (custodial wallets). Dus als u als bedrijf optreedt als broker, exchange of custodian, moet u zich bij DNB registreren en voldoet u aan de Wwft-eisen. Handelt u enkel voor eigen rekening, dan niet.
Soortgelijke vragen
Kan de werkgever mij verbieden om een bijbaan te hebben?
- 29.10.2024
1 reactie
Ik werk 36 uur bij een bedrijf en wil daarnaast in de avonduren een bijbaan nemen in een andere branche. Mijn werkgever zegt dat ik dan minder inzetbaar ben en wil het verbieden. Heb ik niet het recht om in mijn vrije tijd te werken waar ik wil?
Wat is de Verklaring van Verhaal (letter of subrogation) in transportverzekeringen?
- 31.10.2024
1 reactie
Een verzekeraar vergoedt schade, maar wil regres nemen op de vervoerder. Hoe werkt dat?
Wat houdt de bankierseed in en wie moet die afleggen?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoorde dat bankmedewerkers de bankierseed moeten afleggen. Voor wie is die verplicht en wat staat erin?
Wat zijn mijn rechten op contact als mijn volwassen kind geen omgang wil?
- 23.12.2024
1 reactie
Mijn dochter is 19 en wil sinds de scheiding van mij en haar moeder geen contact meer. Ik wil haar graag zien, maar zij weigert. Kan ik, net als bij een minderjarig kind, een omgangsregeling afdwingen via de rechter?
Wat is de Geneva Convention on Inland Navigation (CMNI)?
- 08.12.2024
1 reactie
Heeft dat met rivieren te maken of is het een verlengstuk van zeerecht?
Wat is interne veredeling en hoe verschilt dat van actieve veredeling?
- 27.10.2024
1 reactie
Ik zie termen als ‘interne veredeling’ of ‘actieve veredeling’. Lijkt hetzelfde, maar is er een verschil in de douanewetgeving?
Wat is een Acceptable Use Policy (AUP)?
- 04.11.2024
1 reactie
Internetproviders en hostingbedrijven hanteren AUP’s. Wat regelen ze en is dat afdwingbaar?
Kan ik me beroepen op consumentenschutz als ik ‘tradede’ met crypto’s?
- 27.11.2024
1 reactie
Ik heb bij een platform daytrading gedaan in cryptoderivaten. Ik verloor veel geld en ik wil me beroepen op consumentenbescherming. Mag dat, of val ik als daytrader niet onder ‘consument’?