Advocat-nl.com 
Hoe bestrijdt Nederland cryptofraude en oplichting?
- 28.11.2024
1 reactie
Ik zie talloze nepadvertenties en ‘Bitcoin-invest’ scams. Welke instanties treden op in Nederland en hoe kan ik fraude melden?
- Startpagina
- Vragen
- Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf?
Wanneer val ik onder de Wwft als cryptobedrijf?
1 reactieIk wil een platform beginnen waar mensen cryptomunten kunnen kopen en verkopen. Ik hoor dat ik dan mogelijk onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) val. Wanneer ben ik precies verplicht me bij De Nederlandsche Bank te registreren en te voldoen aan de Wwft-verplichtingen?
antwoorddatum: 05.11.2024
Als u diensten aanbiedt waarbij u actief in aanraking komt met crypto’s (bijv. wisseldiensten, bewaarportemonnees), kan de Wwft op u van toepassing zijn. Sinds mei 2020 moeten cryptodienstverleners in Nederland zich registreren bij De Nederlandsche Bank (DNB). De Wwft stelt u verplicht tot klantidentificatie (KYC), transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties. Dit geldt voor wisseldiensten (crypto-fiat en fiat-crypto) en voor aanbieders van crypto-bewaardiensten (custodial wallets). Dus als u als bedrijf optreedt als broker, exchange of custodian, moet u zich bij DNB registreren en voldoet u aan de Wwft-eisen. Handelt u enkel voor eigen rekening, dan niet.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Amsterdam
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Dordrecht
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Zijn cryptowallets inbeslagneembaar bij strafrechtelijke procedures?
- 03.12.2024
1 reactie
Ik vraag me af of justitie mijn cryptovaluta kan innemen zoals ze dat met contant geld doen als er een strafrechtelijk onderzoek loopt. Kan een digitale wallet in beslag genomen worden en hoe werkt dat juridisch?
Is het strafbaar om een privacycoin (Monero) te gebruiken?
- 04.01.2025
1 reactie
Ik overweeg Monero omdat het extra anoniem is. Velen zeggen dat de overheid dit niet wil. Kan ik in de problemen komen als ik Monero gebruik voor normale transacties?
Hoe bescherm ik me tegen ‘pump and dump’-cryptofraude?
- 15.12.2024
1 reactie
Ik zie online groepen die de prijs van een altcoin oppompen en daarna ineenstorten. Is dat strafbaar in Nederland? Kan ik compensatie eisen als ik ben opgelicht?
Ik verloor al mijn crypto door een gehackte exchange. Heb ik recht op vergoeding?
- 29.11.2024
1 reactie
Ik had mijn bitcoins op een exchange en die werd gehackt. De exchange meldt dat ze niet aansprakelijk zijn en dat ik pech heb. Kan ik een schadevergoeding eisen, of is het mijn eigen verantwoordelijkheid om private keys zelf te bewaren?
Hoe bewijs ik als er een conflict is dat ik eigenaar ben van crypto?
- 07.11.2024
1 reactie
Ik heb ruzie met een zakenpartner die zegt dat de cryptomunten in een wallet hem toebehoren. Ik claim dat het mijn cryptobezit is. Hoe bewijzen we dit, aangezien het alleen digitale keys zijn?
Welke aansprakelijkheid heeft een exchange bij ongeoorloofd gebruik van mijn account?
- 08.11.2024
1 reactie
Stel, iemand hackt mijn inlog en doet trades. De exchange zegt dat ik mogelijk slordig was met 2FA. Kan ik hen aansprakelijk stellen als ze geen extra veiligheidsmaatregelen hadden?
Wat zijn mogelijke gevolgen van de MiCA-verordening voor Nederlandse crypto-ondernemers?
- 12.11.2024
1 reactie
Ik lees over de nieuwe EU ‘Markets in Crypto-Assets’ (MiCA). Welke veranderingen brengt dat voor exchanges, walletproviders en uitgevers van stablecoins in Nederland?
Kan ik mijn schuldeiser dwingen een crypto-betaling te accepteren?
- 20.11.2024
1 reactie
Ik heb een schuld aan een particulier, maar ik wil hem in BTC betalen. Hij zegt: ‘nee, ik wil euro’s’. Heb ik een recht om in crypto te voldoen of moet ik euro’s storten?
5 
