Advocat-nl.com 
Wat is een arbeidsverleden en hoe beïnvloedt dat je WW-duur?
- 26.10.2024
1 reactie
In de WW hoor ik dat de maximale uitkeringsduur 24 maanden is, maar het hangt af van je arbeidsverleden. Hoe?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Wat is de reikwijdte van P&I Clubs in de scheepvaart?
- 05.11.2024
1 reactie
Ik hoor dat rederijen een Protection & Indemnity-verzekering hebben. Hoe werkt dat?
Wat is de Moeder-Kind erkenning bij draagmoederschap in IPR?
- 07.12.2024
1 reactie
Zie je vaak conflicten als in land A een kind via surrogaat wordt geboren en men wil erkenning in land B.
Wat is een tokenized security in de vastgoedsector?
- 01.01.2025
1 reactie
We willen beleggers digitale tokens geven die een deel van een vastgoedobject vertegenwoordigen. Valt dit onder verhandelbare effecten?
Wat zijn ‘drogue lines’ en ‘pilot ladders’ in zeetankers en wie is verantwoordelijk voor ongelukken bij het overnemen van een loods?
- 06.11.2024
1 reactie
Soms valt iemand van de pilot ladder. Wat zegt de wet?
Kan ik als patiënt de regie houden via een levenstestament?
- 08.11.2024
1 reactie
Ik heb een levenstestament gemaakt met instructies voor mijn zorg als ik wilsonbekwaam word. Geldt dat voor artsen?
Hoe voorkom ik dat ik wordt opgezadeld met schulden van mijn ex?
- 26.12.2024
1 reactie
Mijn ex heeft enorme schulden gemaakt met zijn eigen bedrijf, waarvan ik niet op de hoogte was. We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd voor 1 januari 2018. Ik wil niet opdraaien voor zijn zakelijke schulden. Wat kan ik doen om die niet te hoeven betalen?
Wat als partijen in een contract arbitragerecht kiezen, maar iemand stapt toch naar de overheidsrechter?
- 07.01.2025
1 reactie
Is een arbitraal beding bindend, en hoe handhaven we dat?
Hoe werken buitenlandsrechtelijke huwelijken in Nederland?
- 19.11.2024
1 reactie
Wordt een huwelijk dat geldig is gesloten in land X automatisch erkend in NL?