Advocat-nl.com 
Hoe gaat de AVG om met biometrische gegevens, zoals vingerafdrukken?
- 16.12.2024
1 reactie
We denken aan een vingerafdrukslot voor werknemers. Is dat makkelijk toegestaan?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Hoe regel ik kinderalimentatie als mijn ex-partner onvindbaar is?
- 20.11.2024
1 reactie
Mijn ex-partner heeft het huis verlaten zonder enig adres of contactgegevens achter te laten. Ik blijf alleen achter met onze twee kinderen en hij reageert niet op telefoons of berichten. Ik weet niet waar hij woont en hij lijkt volledig van de radar verdwenen. Hoe kan ik in deze situatie toch kinderalimentatie krijgen zodat ik in het onderhoud van de kinderen kan voorzien?
Lees meer
Is satire vrijgesteld van auteursrecht of portretrecht?
- 02.11.2024
1 reactie
Denk aan Lucky TV fragmenten, parodie op Bekende Nederlanders. Mag dat zonder toestemming?
Wat is de cookiewetgeving en moeten websites altijd een pop-up tonen?
- 03.11.2024
1 reactie
Ik zie op elke site wel een cookie-banner. Is dat wettelijk verplicht?
Hoe lang kan een werkgever mij op non-actief stellen?
- 25.10.2024
1 reactie
Ik heb een conflict op het werk, en mijn werkgever zegt dat hij mij ‘voorlopig op non-actief stelt’ tot de zaak is uitgezocht. Ik krijg nog salaris, maar mag niet komen werken. Ik weet niet hoe lang dit mag duren en of ik iets kan doen om weer aan de slag te gaan.
Hoe werkt de medezeggenschapsraad (MR) in het hoger onderwijs?
- 29.10.2024
1 reactie
Bij universiteiten hoor ik over faculteitsraad, universiteitsraad, en de Wet op het hoger onderwijs. Is dat net als MR op middelbare school?
Wat als partijen in een contract arbitragerecht kiezen, maar iemand stapt toch naar de overheidsrechter?
- 07.01.2025
1 reactie
Is een arbitraal beding bindend, en hoe handhaven we dat?
Waar moet ik op letten bij het opstellen van een internationaal testament (property in meerdere landen)?
- 08.11.2024
1 reactie
Ik heb een huis in Spanje en een bankrekening in Nederland. Moet ik aparte testamenten maken of eentje volgens EU-wet?
Hoe bescherm ik mijn erfenis tegen verdeling bij echtscheiding?
- 23.12.2024
1 reactie
Ik sta op het punt een grote erfenis te ontvangen van mijn ouders. Ik ben nog getrouwd, maar onze relatie staat onder druk en ik wil voorkomen dat die erfenis straks gedeeld moet worden bij een echtscheiding. Kan ik nu iets regelen zodat de erfenis privé blijft?