Advocat-nl.com 
Kan de reder een ‘vrij van averij’ clausule opnemen in de cognossement?
- 04.01.2025
1 reactie
Zodat hij helemaal geen schade betaalt? Is dat geldig?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Moet ik een verwerkersovereenkomst afsluiten met al mijn leveranciers?
- 16.12.2024
1 reactie
Als wij als bedrijf bepaalde diensten inkopen, zoals cloudhosting of e-mailmarketingtools, is dat dan verplicht?
Kan ik huwelijksvermogensrechtelijk problemen krijgen bij familiebedrijf?
- 21.11.2024
1 reactie
Ik ben mede-eigenaar van het ouderlijk akkerbouwbedrijf en getrouwd in gemeenschap van goederen. Ik vraag me af wat er gebeurt als mijn huwelijk op de klippen loopt of als ik overlijd. Loop ik het risico dat mijn (ex-)partner of zijn/haar erfgenamen aanspraak maken op bedrijfsbezittingen?
Een product uit China blijkt namaak, wat zijn mijn rechten?
- 08.11.2024
1 reactie
Ik kocht via een Chinese site een merkshirt, maar het blijkt namaak. Kan ik in Nederland reclameren en kan ik het geld terugkrijgen? Of moet ik zelf opletten dat het namaak kan zijn?
Hoe gaan streamingdiensten om met geo-blocking en licentierechten?
- 14.11.2024
1 reactie
Ik merk dat in land A series beschikbaar zijn, in land B niet. Is dat door licentieovereenkomsten?
Hebben private militaire bedrijven (PMCs) een officiële status in IHR?
- 01.11.2024
1 reactie
Er zijn steeds meer PMCs als Blackwater of Wagner. Worden zij gezien als legitieme combattanten?
Kan de Belastingdienst separatist zijn in een faillissement?
- 07.01.2025
1 reactie
Ik hoor dat een bank met pand- of hypotheekrecht als ‘separatist’ kan optreden en buiten het faillissement om kan verkopen. Heeft de Belastingdienst ook zulke rechten, of is hij gewoon een preferente schuldeiser?
Ik wil een geschenk ontvangen dat bij een actie werd beloofd, maar is ‘OP=OP’ geldig?
- 29.11.2024
1 reactie
Er was een folderactie: ‘Koop deze wasmachine, krijg gratis strijkijzer’. Nu ik de wasmachine heb gekocht, zegt men dat het strijkijzer op is en de actie ‘OP=OP’ betrof. Maar dat stond niet duidelijk in de folder. Kan ik toch dat cadeau opeisen?
Kan de gemeente bouwvergunning weigeren vanwege stikstofregels (PAS)?
- 18.12.2024
1 reactie
Mijn geplande ontwikkeling ligt vlakbij een Natura 2000-gebied. De gemeente zegt dat ik moet aantonen dat er geen extra stikstofdepositie is. Kunnen ze mijn bouwvergunning weigeren als ik dat niet kan bewijzen?