Advocat-nl.com 
Wat is een PISP (Payment Initiation Service Provider)?
- 13.12.2024
1 reactie
We horen PSD2-termen: PISP en AISP. Wat is het verschil en hoe werkt PISP?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Kan de KNVB een speler verbieden om te wedden op eigen wedstrijden?
- 05.01.2025
1 reactie
Gokken en matchfixing zijn een probleem. Welke reglementen bestaan?
Kan ik als Nederlander een timesharecontract aangaan, en wat zegt de Timeshare-richtlijn?
- 07.01.2025
1 reactie
Sommige mensen kopen ‘vakantierechten’ in een resort. Is dat gereguleerd?
Hoe wordt de ecologische controle bij houtimport geregeld (EUTR)?
- 23.12.2024
1 reactie
Ik importeer hout uit Afrika. Ik hoor dat er de EU Timber Regulation is. Gaat de douane dat handhaven, of is er een andere instantie die checkt op legaliteit?
Hoe krijg ik compensatie voor te veel betaalde hypotheekrente door foutief rentepercentage?
- 17.11.2024
1 reactie
Ik ontdekte dat mijn bank al maanden een te hoog rentepercentage berekende op mijn hypotheek, door een onjuiste risicoklasse. Ik heb dus te veel rente betaald. De bank geeft toe dat er een fout is, maar biedt slechts een beperkte compensatie. Kan ik volledige teruggaaf eisen?
Kunnen belasting- of toeslagschulden worden gesaneerd in een faillissement?
- 11.12.2024
1 reactie
Ik heb een grote belastingschuld bij de Belastingdienst en onterecht ontvangen toeslagen die ik moet terugbetalen. Als ik failliet zou gaan, vallen die dan ook in de boedel en word ik daarvan verlost, of moet ik die apart terugbetalen?
Hoe werkt marktmisbruik en de MAR (Market Abuse Regulation)?
- 18.11.2024
1 reactie
Ik lees over handel met voorkennis en koersmanipulatie. Valt dat onder de MAR, en wat zijn de straffen?
Kan een werkgever eigenrisicodrager worden voor de WGA?
- 05.11.2024
1 reactie
Sommige bedrijven betalen zelf de uitkering bij arbeidsongeschiktheid, toch?
Heeft mijn nieuwe partner recht op omgang met mijn kinderen?
- 23.11.2024
1 reactie
Ik woon samen met mijn nieuwe partner, en mijn kinderen uit mijn vorige huwelijk hebben een goede band met hem. Bestaat er een wettelijk omgangsrecht voor stiefouders? Wat gebeurt er als ik kom te overlijden of als er ruzie met mijn ex ontstaat?