Advocat-nl.com 
Valt crypto-exchange onder de Wft of aparte regels?
- 07.01.2025
1 reactie
We willen een crypto-exchange beginnen. We weten dat we ons bij DNB moeten registreren, maar geldt de Wft ook voor ons of alleen die registratieplicht?
- Startpagina
- Vragen
- Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?
1 reactieIn de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?
antwoorddatum: 20.11.2024
Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.
Soortgelijke vragen
Wat is turboliquidatie van een BV?
- 09.11.2024
1 reactie
Ik lees dat je een BV ook snel kunt opheffen. Kan dat altijd zonder vereffening?
Kan je je optreden als artiest terugtrekken als je spijt hebt?
- 25.11.2024
1 reactie
Ik las over het ‘recht van intrekking’, maar geldt dat in entertainmentcontracten of is dat lastig?
Wat zijn doorlopende provisies en mag mijn adviseur die rekenen?
- 30.10.2024
1 reactie
Ik heb een beleggingsportefeuille en mijn financieel adviseur krijgt elke maand een provisie van de bank op basis van mijn belegde vermogen. Ik weet niet of dat is toegestaan. Is dit legaal en wat is het verschil met fee-only advies?
Hoe ga ik om met onverenigbaarheid van functies?
- 27.11.2024
1 reactie
Ik ben ambtenaar bij een provincie en heb ook een eigen bedrijfje. Nu zie ik dat mijn provincie een opdracht aan het aanbesteden is die precies past bij mijn eigen expertise. Mag ik als zelfstandig ondernemer inschrijven, of is dat een conflict of interest?
Wanneer heb ik een MVV nodig voor Nederland?
- 19.10.2024
1 reactie
Ik hoor dat sommige buitenlanders een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) moeten aanvragen voordat ze naar Nederland mogen komen. In welke gevallen is dat van toepassing, en wie beslist daarover?
Wat is de medezeggenschapsraad (MR) op scholen?
- 07.11.2024
1 reactie
Iedere school heeft een MR of ouderraad. Welke wettelijke basis en bevoegdheden hebben ze?
Wat is de rol van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)?
- 06.01.2025
1 reactie
We zien de IGJ in het nieuws als er iets misgaat in een ziekenhuis. Waar houdt deze instantie toezicht op?
Moet mijn bedrijf een datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens?
- 12.12.2024
1 reactie
Na een phishingaanval zijn er klantgegevens gelekt. Moet ik dat altijd melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de betrokken personen, of zijn er uitzonderingen?