Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)? - Advocat-nl.com
Favorieten

Wat is de Meldplicht ongebruikelijke transacties (MOT)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
8

17.11.2024

In de Wwft lees ik over de meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Hoe werkt dat?

Websitebeheerder
20.11.2024
antwoorddatum: 20.11.2024

Op grond van de Wwft heeft u als financiële instelling, notaris, advocaat, accountant, belastingadviseur, makelaar, trustkantoor enz. de verplichting om ‘ongebruikelijke transacties’ te melden bij de FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit). Een ‘ongebruikelijke transactie’ is een transactie die op basis van indicatoren (objectief/subjectief) kan duiden op witwassen of terrorismefinanciering.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Mijn product ging kapot na maanden. Heb ik recht op kosteloos herstel?

1 reactie
02.12.2024
Ik heb een stofzuiger gekocht en hij gaf na zeven maanden de geest. De verkoper wil me naar de fabrikant doorverwijzen, maar ik wil gewoon bij de winkel terechtkunnen. Ik twijfel of ik garantie heb of beroep moet doen op de wettelijke garantie. Hoe zit dat volgens het consumentenrecht?
0
0
7

Wat zijn mijn rechten als ik mijn contract niet verlengd krijg?

1 reactie
26.10.2024
Mijn werkgever heeft me net mondeling laten weten dat mijn tijdelijke contract niet wordt verlengd. Ik twijfel of hij dat op tijd heeft medegedeeld en wat voor vergoeding ik kan krijgen. Ik werk er 10 maanden, dus heb ik recht op een transitievergoeding en aanzegvergoeding?
0
0
10

Wat te doen bij een boetebeding in mijn pachtcontract?

1 reactie
06.12.2024
De verpachter heeft in de pachtovereenkomst een boetebeding opgenomen: als ik niet tijdig de pacht betaal of afspraken over onderhoud schend, moet ik een forse boete betalen. Is dat toegestaan in pacht, en kan ik die boete aanvechten als ik dat onredelijk vind?
0
0
10
Alles weergeven