Startpagina
Vragen
Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

17.12.2024

Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?

Websitebeheerder

20.12.2024

antwoorddatum: 20.12.2024

De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).

Hoe annuleer ik een hotelreservering als de accommodatie niet deugt?

1 reactie

03.01.2025

Ik had een hotel gereserveerd, maar ter plaatse bleek het onhygiënisch en heel anders dan de foto’s. De eigenaar zegt dat ik niet kan annuleren zonder volledige kosten. Welke rechten heb ik als consument om op de dag zelf te vertrekken en mijn geld terug te vragen?

Kun je in internationale koopcontracten CISG uitsluiten?

1 reactie

13.12.2024

Het Weens Koopverdrag (CISG) is vaak van toepassing tussen bedrijven in lidstaten. Kun je dat wegcontracteren?

Moet een passagier zijn bus- of treinticket kunnen restitueren als hij niet reist?

1 reactie

30.11.2024

Bijv. als ik een ‘niet-flexibele’ ticket heb, krijg ik geen geld terug. Mag dat?

Wat gebeurt er als ik mijn btw niet op tijd betaal?

1 reactie

22.12.2024

Ik heb de btw-aangifte wel ingediend, maar nu heb ik geen geld om het op tijd te betalen. Welke boetes of maatregelen kan de Belastingdienst nemen, en hoe snel moet ik reageren om problemen te voorkomen?