Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten? - Advocat-nl.com
Favorieten

Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
3

17.12.2024

Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?

Websitebeheerder
20.12.2024
antwoorddatum: 20.12.2024

De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Waarom moet ik een Uniform Europees Aanbestedingsdocument invullen?

1 reactie
15.10.2024
In de procedure staat dat ik per se een UEA (Uniform Europees Aanbestedingsdocument) moet indienen als ‘zelfverklaring’. Ik vind dit onhandig, want ik heb mijn eigen documenten en referenties klaar. Is er een reden dat dit UEA verplicht is en kan ik het overslaan?
0
0
4

Kan ik de bank aanklagen voor schending van bankgeheim?

1 reactie
01.12.2024
Ik vermoed dat een medewerker van mijn bank vertrouwelijke informatie over mijn saldo en transacties heeft gedeeld met een derde. Ik ben erg geschrokken. Is er een wettelijk bankgeheim dat is geschonden, en kan ik daarvoor schadevergoeding eisen?
0
0
7
Alles weergeven