Is er een plicht tot KYC als ik P2P-crypto wil verhandelen tussen vrienden? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Is er een plicht tot KYC als ik P2P-crypto wil verhandelen tussen vrienden?

Is er een plicht tot KYC als ik P2P-crypto wil verhandelen tussen vrienden?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
12

26.12.2024

Ik handel af en toe crypto met vrienden, zonder een formeel platform. Moet ik hen identificeren of val ik dan onder de Wwft als wisseldienst?

Websitebeheerder
27.12.2024
antwoorddatum: 27.12.2024

Als het informele, incidentele transacties zijn tussen kennissen, zonder structurele bemiddelingsdienst, valt u niet direct onder de Wwft. De Wwft geldt voor professionele of bedrijfsmatige cryptowisseldiensten, custodywallet-aanbieders en platforms. Een paar privédeals met vrienden is ‘privéverkoop’. Er is geen algemene KYC-plicht op persoonlijke basis.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Wat is de rol van de curator in een faillissement?

1 reactie
17.11.2024
Mijn bedrijf is net failliet verklaard en er is een curator benoemd. Ik vraag me af: wat doet deze persoon precies, wie betaalt hem, en moet ik met al mijn vragen bij hem terecht? Kan hij me ook persoonlijk aansprakelijk stellen?
0
0
4

Mag ik na mislukte inschrijving delen van mijn offerte geheimhouden?

1 reactie
30.10.2024
Ik ben bang dat mijn innovatieve concept, dat ik heb beschreven in mijn inschrijving, zichtbaar wordt als de aanbesteder wordt geconfronteerd met een Woo-verzoek of een evaluatie. Is er een mogelijkheid die teksten ‘te laten verwijderen’ als ik nu weet dat ik de opdracht niet krijg?
0
0
9
Alles weergeven