Advocat-nl.com 
Wanneer gebruik je een ‘dwangsom’ in een vonnis?
- 23.10.2024
1 reactie
Ik zie soms dat de rechter een dwangsom oplegt als iemand niet meewerkt. Is dat in alle gevallen mogelijk?
- Startpagina
- Vragen
- Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?
Moet ik als FinTech bewaarplicht en archivering van transacties naleven?
1 reactieWe genereren veel data. Bestaat er een minimale bewaartermijn in de regelgeving?
antwoorddatum: 18.11.2024
Ja, onder de Wwft en MiFID II (indien u een beleggingsdienstverlener bent) gelden wettelijke bewaarplichten van 5 jaar of soms 7 jaar, afhankelijk van de activiteit. Ook de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR) eist 7 jaar fiscale bewaartermijn. Voor klantdossiers (KYC) moet u minimaal 5 jaar na beëindiging van de relatie de gegevens bewaren.
Soortgelijke vragen
Hoe kan ik mijn bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel?
- 15.12.2024
1 reactie
Ik wil een bedrijf starten in Nederland. Hoe kan ik het registreren bij de Kamer van Koophandel?
Wat te doen bij ‘change of control’-clausules in keycontracten?
- 13.11.2024
1 reactie
Onze leverancier of klant kan het contract opzeggen bij fusie/overname. Hoe ga ik daarmee om?
Hoe ver strekt de meldplicht infectieziekten bij de GGD?
- 01.01.2025
1 reactie
Een arts ontdekt een besmettelijke ziekte bij een patiënt. Moet hij dat direct melden, ook zonder instemming van de patiënt?
Wat is toeslagenwet?
- 27.11.2024
1 reactie
Is dat iets anders dan kinderopvangtoeslag of huurtoeslag? Want ik hoor ook over 'TW' bij UWV.
Wat is het verschil tussen een oproep- en min-maxcontract?
- 14.12.2024
1 reactie
Ik ben opgeroepen via een nulurencontract, maar een vriend heeft een min-maxcontract. We weten niet wat precies het verschil is: we hebben allebei geen vast aantal uren, toch? Ik wil verduidelijkt hebben hoeveel zekerheid een min-maxcontract geeft ten opzichte van een oproep (nuluren) constructie.
Hoe werkt het UBO-register (Ultimate Beneficial Owner)?
- 26.10.2024
1 reactie
Bedrijven moeten uiteindelijk belanghebbenden inschrijven. Wie vallen daaronder en wat is het doel?
Hoe zit het met privacy en telecommunicatie? (E-Privacy)
- 24.12.2024
1 reactie
In communicatie geldt toch ook zoiets als briefgeheim, maar dan voor elektronische data? Waar staat dat?
Hoe voorkom ik phishing bij online betalingen?
- 04.01.2025
1 reactie
Ik klikte op een link die leek op mijn bank, maar het was phishing. Ik heb mijn gegevens ingevuld. Kan ik de bank aansprakelijk stellen voor fraude, of zegt de bank dat ik onzorgvuldig was?