Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
0

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:

Soortgelijke vragen

Alles weergeven
Alles weergeven