Startpagina
Vragen
Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder

03.01.2025

antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Mag een winkel mijn huisdier verbieden als ik kom shoppen?

1 reactie

02.11.2024

Ik wilde met mijn hond de winkel in, maar de beveiliger zei ‘geen honden toegestaan’. Is dat in strijd met consumentenrecht, of mag de winkel dat zelf beslissen?

Wanneer is er sprake van een ‘persoonsverheerlijking’ die de sponsor niet wil (clausule in sponsoring)?

1 reactie

20.12.2024

Bij sponsorcontracten zie ik terms over reputatie van de sponsor, wat betekent dit concreet?

Hoe zit het met passagiersrechten bij vluchtvertraging of annulering (EU261)?

1 reactie

03.12.2024

Ik hoor dat bij 3+ uur vertraging je recht op compensatie hebt. Waar staat dat?

Kunnen spelers hun contract laten ontbinden bij degradatie of slechte prestaties?

1 reactie

19.11.2024

In voetbal lees ik soms dat er degradatieclausules zijn, of bij slechte resultaten de club afziet van een trainer. Is dat rechtsgeldig?

Hoe wordt mijn loon beschermd als de werkgever failliet gaat?

1 reactie

10.12.2024

Ik ben werknemer, en mijn werkgever is zojuist failliet verklaard. Krijg ik nog loon uitbetaald? Moet ik me bij de curator melden of bij het UWV? En hoe zit het met mijn vakantiegeld en vakantiedagen?