Advocat-nl.com 
Wat is International Commercial Mediation?
- 25.11.2024
1 reactie
We overwegen mediation bij een buitenlands dispuut. Kan dat, en zijn er internationale mediationregels?
- Startpagina
- Vragen
- Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?
Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?
1 reactieIk ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?
antwoorddatum: 03.01.2025
De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.
Soortgelijke vragen
Wat is de rol van OECD Guidelines for Multinational Enterprises in investeringsrecht?
- 19.11.2024
1 reactie
Zij zijn niet bindend, maar wel vaak genoemd. Hoe hangen ze samen met investeringsgedrag?
Wat zijn de IBA-rules on the Taking of Evidence in International Arbitration?
- 31.10.2024
1 reactie
Sommige procedures refereren aan ‘IBA Rules on Evidence’. Wat houden die in?
Kan een trustkantoor zonder vergunning in Nederland opereren?
- 25.12.2024
1 reactie
Ik hoorde dat trustdiensten streng gereguleerd zijn. Moet je altijd een Wtt-vergunning hebben om trustdiensten te verlenen?
Welke rechten heb je als vreemdeling met een EU-langdurig ingezetene status?
- 23.12.2024
1 reactie
Na 5 jaar verblijf kreeg ik de status 'langdurig ingezetene - EU'. Mag ik in andere EU-landen gaan wonen?
Kunnen stablecoins direct concurreren met bankdeposito’s en wat zegt de regelgeving daarover?
- 23.11.2024
1 reactie
Stel, wij willen een eurostablecoin aanbieden die net zo veilig is als een bankdeposito. Kan dat onder de Wft of e-money directive?
Hoe werkt de PSD2-toestemming voor betaalgegevens delen?
- 25.12.2024
1 reactie
Door de invoering van PSD2 kunnen derde partijen (FinTech-bedrijven) toegang krijgen tot mijn betaalrekeninggegevens, mits ik toestemming geef. Ik ben bezorgd over privacy. Hoe werkt dat precies en kan ik later mijn toestemming intrekken?
Hoe werkt legalisatie van buitenlands rijbewijs in Nederland?
- 24.11.2024
1 reactie
Als ik emigreer uit Brazilië, mag ik met mijn Braziliaanse rijbewijs blijven rijden?
Kunnen schuldeisers beslag leggen op mijn spaarrekening bij de bank?
- 11.11.2024
1 reactie
Ik heb schulden bij andere partijen (geen bank zelf), en ik heb wat spaargeld. Ik ben bang dat deurwaarders beslag kunnen leggen op mijn banksaldo. Hoe werkt dat precies, en is de bank verplicht mee te werken aan derdenbeslag op mijn rekening?