Startpagina
Vragen
Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

Hoe werkt de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

02.01.2025

Ik ben boekhouder en hoor dat ik onder de Wwft kan vallen. Wat moet ik concreet doen om witwassen te voorkomen?

Websitebeheerder

03.01.2025

antwoorddatum: 03.01.2025

De Wwft verplicht bepaalde beroepsgroepen en financiële instellingen (o.a. banken, accountants, notarissen, belastingadviseurs, trustkantoren, beleggingsinstellingen) om cliëntenonderzoek te doen (CDD/KYC), ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland, en continu transacties te monitoren om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen.

Wat is multimodaal vervoer en is er een ‘uniform verdrag’ voor?

1 reactie

29.12.2024

Ik verstuur een container per schip en vervolgens vrachtwagen. Welke regels zijn van toepassing?

Kan ik mijn merknaam als domeinnaam registreren zonder te checken of iemand het merk al heeft?

1 reactie

27.10.2024

Ik zie dat de domeinregistratie vrij is, maar loop ik risico op merkinbreuk als de naam al bestaat?

Wat doet de NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) juridisch voor pers?

1 reactie

07.11.2024

Is dat een vakbond, belangenorganisatie, en hoe werkt dat binnen het mediarecht?

Hoe zit het met de SDE++ subsidie voor waterstofproductie?

1 reactie

03.12.2024

Ik overweeg een elektolyse-installatie om groene waterstof te maken. Kan ik daarvoor SDE++ aanvragen of is dat niet gedekt?

Wat is de ‘sunset clause’ in BIT’s?

1 reactie

04.11.2024

Ik hoor dat wanneer landen een BIT opzeggen, de investeerders toch nog beschermd blijven. Hoe kan dat?

Hoe werkt de inrichting van een landgoed onder de NSW?

1 reactie

21.12.2024

Ik heb een groot perceel met weilanden en wat bos, en ik hoorde dat als ik het laat aanwijzen als landgoed onder de Natuurschoonwet (NSW), ik fiscale voordelen kan krijgen. Maar wat moet ik doen om aan die voorwaarden te voldoen en betekent het dat ik mijn grond open moet stellen voor publiek?