Hoe werkt de Wwft-controle bij grote contante stortingen? - Advocat-nl.com
Favorieten

Hoe werkt de Wwft-controle bij grote contante stortingen?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
1

20.11.2024

Ik moet een flink contant bedrag op mijn rekening storten, afkomstig uit een familielening die al jaren cash bewaard was. De bank vraagt allemaal vragen over de herkomst. Waarom doen ze dat, en moet ik al die documenten echt overleggen?

Websitebeheerder
24.11.2024
antwoorddatum: 24.11.2024

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht banken om bij ongebruikelijk hoge contante stortingen een verscherpt cliëntenonderzoek uit te voeren. Ze willen weten waar het geld vandaan komt en of het niet uit criminele of onverklaarbare bron komt. U bent als klant verplicht mee te werken en bewijs te leveren (bijv. een leningsovereenkomst, bewijs van ontbinding van een spaarpot).

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe werkt de PSD2-toestemming voor betaalgegevens delen?

1 reactie
25.12.2024
Door de invoering van PSD2 kunnen derde partijen (FinTech-bedrijven) toegang krijgen tot mijn betaalrekeninggegevens, mits ik toestemming geef. Ik ben bezorgd over privacy. Hoe werkt dat precies en kan ik later mijn toestemming intrekken?
0
0
0

Ben ik aansprakelijk voor fraude via een phishingmail?

1 reactie
25.11.2024
Er is geld van mijn rekening afgeschreven omdat ik in een nep-mail van ‘de bank’ trapte en mijn inloggegevens gaf. De bank beweert dat ik hiermee ernstig onzorgvuldig ben geweest. Kan ik dan alsnog mijn geld terugkrijgen, of draai ik op voor de schade?
0
0
1
Alles weergeven