Advocat-nl.com 
Wat is MiFID II en wanneer is het van toepassing?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoor dat beleggingsdiensten onder MiFID II vallen. Wanneer geldt die richtlijn voor mijn beleggingsonderneming en wat regelt deze wet precies?
- Startpagina
- Vragen
- Wanneer ben ik verplicht om Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te registreren?
Wanneer ben ik verplicht om Ultimate Beneficial Owners (UBO’s) te registreren?
1 reactieOnze bv heeft nieuwe aandeelhouders. We horen dat we UBO’s moeten inschrijven. Wie geldt als UBO en wat als er niemand meer dan 25% heeft?
antwoorddatum: 09.11.2024
De UBO (Ultimate Beneficial Owner) is de natuurlijke persoon die uiteindelijk meer dan 25% eigendom of zeggenschap heeft in een onderneming of rechtspersoon. In Nederland geldt sinds 2020 een UBO-registerverplichting voor bv’s, nv’s, stichtingen, verenigingen en andere entiteiten, op basis van de Europese antiwitwasrichtlijnen. U moet de UBO’s binnen de Kamer van Koophandel registreren.
Selecteer hieronder een stad om contact op te nemen met advocaten over dit onderwerp:
- Amsterdam
- Rotterdam
- S-gravenhage
- Utrecht
- Eindhoven
- Arnhem
- S-hertogenbosch
- Breda
- Haarlem
- Groningen
- Nijmegen
- Tilburg
- Zwolle
- Maastricht
- Leiden
- Enschede
- Zoetermeer
- Amersfoort
- Alkmaar
- Almere
- Heerlen
- Leeuwarden
- Deventer
- Apeldoorn
- Hilversum
- Almelo
- Zeist
- Amstelveen
- Roermond
- Venlo
- Assen
- Middelburg
- Heerenveen
- Hoofddorp
- Helmond
- Roosendaal
- Sittard
- Bussum
- Doetinchem
- Zaandam
- Veenendaal
- Goes
Soortgelijke vragen
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Wanneer valt een onderneming onder de Wet financieel toezicht (Wft)?
- 13.11.2024
1 reactie
Ik start een platform om te bemiddelen in leningen tussen particulieren. Ben ik dan een financieel dienstverlener volgens de Wft, en heb ik een vergunning nodig?
Kan een trustkantoor zonder vergunning in Nederland opereren?
- 25.12.2024
1 reactie
Ik hoorde dat trustdiensten streng gereguleerd zijn. Moet je altijd een Wtt-vergunning hebben om trustdiensten te verlenen?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Wat is een AFM-vergunning ‘execution only’ en wat mag je dan wél of niet doen?
- 06.11.2024
1 reactie
Ik overweeg om alleen orders voor klanten uit te voeren zonder advies. Is dat dan een execution-onlyvergunning en hoe verschilt dat van adviesdiensten?
Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
- 17.12.2024
1 reactie
Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?
Hoe zit het met de Wet toetsing en toezicht Kredietunies?
- 05.11.2024
1 reactie
Ik wil een kredietunie beginnen waarbij mkb-ondernemers elkaar krediet geven. Welke regels gelden daarvoor?
Hoe zit het met de Brexit voor financiële partijen?
- 21.12.2024
1 reactie
Als je als Nederlandse vermogensbeheerder Britse klanten had, of als je in de UK geregistreerd was, wat is er veranderd door de Brexit?
Wat is MiFID II en wanneer is het van toepassing?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoor dat beleggingsdiensten onder MiFID II vallen. Wanneer geldt die richtlijn voor mijn beleggingsonderneming en wat regelt deze wet precies?
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Wanneer valt een onderneming onder de Wet financieel toezicht (Wft)?
- 13.11.2024
1 reactie
Ik start een platform om te bemiddelen in leningen tussen particulieren. Ben ik dan een financieel dienstverlener volgens de Wft, en heb ik een vergunning nodig?
Kan een trustkantoor zonder vergunning in Nederland opereren?
- 25.12.2024
1 reactie
Ik hoorde dat trustdiensten streng gereguleerd zijn. Moet je altijd een Wtt-vergunning hebben om trustdiensten te verlenen?
Hoe zit het met depositogarantie voor spaargeld?
- 03.01.2025
1 reactie
Mijn bank is in Nederland gevestigd. Als hij failliet gaat, hoeveel spaargeld krijg ik terug via de garantieregeling en is dat per rekening?
Wat is een AFM-vergunning ‘execution only’ en wat mag je dan wél of niet doen?
- 06.11.2024
1 reactie
Ik overweeg om alleen orders voor klanten uit te voeren zonder advies. Is dat dan een execution-onlyvergunning en hoe verschilt dat van adviesdiensten?
Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?
- 17.12.2024
1 reactie
Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?
Hoe zit het met de Wet toetsing en toezicht Kredietunies?
- 05.11.2024
1 reactie
Ik wil een kredietunie beginnen waarbij mkb-ondernemers elkaar krediet geven. Welke regels gelden daarvoor?
Hoe zit het met de Brexit voor financiële partijen?
- 21.12.2024
1 reactie
Als je als Nederlandse vermogensbeheerder Britse klanten had, of als je in de UK geregistreerd was, wat is er veranderd door de Brexit?
Wat is MiFID II en wanneer is het van toepassing?
- 05.01.2025
1 reactie
Ik hoor dat beleggingsdiensten onder MiFID II vallen. Wanneer geldt die richtlijn voor mijn beleggingsonderneming en wat regelt deze wet precies?
Hoe functioneert een beleggingsonderneming ‘execution only’ met kanttekening voor ‘turbo’s’ en ‘CFD’s’?
- 04.12.2024
1 reactie
We hebben een brokerservice voor turbobeleggingen. Mogen we simpelweg execution only aanbieden zonder advies, of is er extra toets nodig bij zulke risicovolle producten?
Wanneer valt een onderneming onder de Wet financieel toezicht (Wft)?
- 13.11.2024
1 reactie
Ik start een platform om te bemiddelen in leningen tussen particulieren. Ben ik dan een financieel dienstverlener volgens de Wft, en heb ik een vergunning nodig?