Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten? - Advocat-nl.com
Favorieten

Wat is de Sanctiewet en hoe controleer ik sanctielijsten?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
5

17.12.2024

Ik hoorde dat we als financiële instelling cliënten moeten screenen op sanctielijsten. Welke wet verplicht daartoe en hoe werkt het?

Websitebeheerder
20.12.2024
antwoorddatum: 20.12.2024

De Sanctiewet 1977 en daarop gebaseerde regelingen implementeren internationale sancties (VN, EU). Financiële ondernemingen, maar ook andere sectoren, moeten nagaan of klanten of transacties vallen onder sanctieregimes (bijv. tegen terroristen, tegen landen als Iran, Rusland, enz.). U moet screeningsprocessen inrichten om de namen van klanten/relaties te vergelijken met de sanctielijsten, zoals de EU-sanctielijst en OFAC (VS).

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Hoe verloopt een klachtprocedure bij Kifid tegen de bank?

1 reactie
21.10.2024
Ik ben het oneens met een beslissing van mijn bank. Ze weigeren mij een redelijke oplossing te bieden. Ik heb gehoord dat ik een klacht kan indienen bij Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening). Hoe start ik die procedure en wat kan ik verwachten?
0
0
7

Wat is de rol van de curator in een faillissement?

1 reactie
17.11.2024
Mijn bedrijf is net failliet verklaard en er is een curator benoemd. Ik vraag me af: wat doet deze persoon precies, wie betaalt hem, en moet ik met al mijn vragen bij hem terecht? Kan hij me ook persoonlijk aansprakelijk stellen?
0
0
6
Alles weergeven