Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
5

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder 03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Hoe voorkom ik kartelafspraken bij gezamenlijke inschrijving?

1 reactie
04.12.2024
Ik overweeg samen met een concurrent in een consortium te stappen, omdat de opdracht groot is. Tegelijk weet ik dat te nauwe prijsafspraken kunnen leiden tot kartelvorming. Hoe blijf ik binnen de juridische grenzen, zodat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geen boetes oplegt?
0
0
10

Wat is portretrecht in de media?

1 reactie
26.10.2024
In tv-shows, magazines en social media worden vaak foto’s en beelden van mensen gebruikt. Wanneer is een portret nodig? Welke regels gelden?
0
0
8

Mag mijn ex-partner verhuizen met de kinderen zonder mijn toestemming?

1 reactie
26.12.2024
Mijn ex-vrouw wil naar een andere stad verhuizen vanwege haar nieuwe baan en ze wil onze kinderen meenemen. Ik ben bang dat ik mijn kinderen veel minder ga zien door de grote afstand. Ze zegt dat ze geen toestemming van mij nodig heeft, maar ik vraag me af of dat juridisch klopt. Kan zij zomaar verhuizen zonder mijn instemming?
Lees meer
0
0
9
Alles weergeven