Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank? - Advocat-nl.com
Favorieten
  • Startpagina
  • Vragen
  • Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

Kan ik contant geld (cash) storten op mijn bedrijfsrekening zonder vragen van de bank?

1 reactie

Vraag van een bezoeker

0
0
5

02.01.2025

Ik heb een winkel en krijg veel cash binnen. Als ik dat op de bank zet, kan de bank vragen stellen over herkomst?

Websitebeheerder
03.01.2025
antwoorddatum: 03.01.2025

Ja, banken zijn verplicht onder de Wwft om ongebruikelijke transacties te detecteren. Grote contante stortingen kunnen ‘rode vlaggen’ zijn. De bank kan u om uitleg of documentatie vragen. Vindt de bank de transactie verdacht of onvoldoende onderbouwd, kunnen ze een melding bij FIU-Nederland doen of de storting weigeren.

Soortgelijke vragen

Alles weergeven

Wat is luchtvaartrecht en voor wie is het relevant?

1 reactie
03.12.2024
Ik hoor deze term vaak in verband met vliegreizen, drones en luchthavens, maar wat verstaan we concreet onder ‘luchtvaartrecht’? En op welke partijen heeft het betrekking, alleen op luchtvaartmaatschappijen of ook op passagiers en andere betrokkenen?
0
0
9

Wat is toeslagenwet?

1 reactie
27.11.2024
Is dat iets anders dan kinderopvangtoeslag of huurtoeslag? Want ik hoor ook over 'TW' bij UWV.
0
0
7
Alles weergeven